pranie pieniedzy

Kolejna szeroko zakrojona akcja służb uderzyła w zorganizowaną grupę przestępczą działającą w Polsce. Funkcjonariusze Centralne Biuro Śledcze Policji, pod nadzorem Prokuratura Krajowa, zatrzymali 10 osób podejrzanych o poważne przestępstwa, w tym handel ludźmi, sutenerstwo oraz pranie pieniędzy.

Śledczy z Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi kontynuują działania w jednej z największych spraw dotyczących wyłudzeń dotacji oświatowych w kraju. W ostatnich dniach zatrzymano kolejną osobę podejrzaną o udział w procederze prania pieniędzy, powiązanym z wyłudzeniami sięgającymi co najmniej 140 milionów złotych.

Po wielu miesiącach intensywnych działań śledczych zakończyło się rozbudowane postępowanie prowadzone przez Centralne Biuro Antykorupcyjne pod nadzorem Prokuratura Okręgowa w Krakowie. Do Sąd Okręgowy w Krakowie trafił akt oskarżenia obejmujący osiem osób, którym zarzuca się m.in. korupcję, oszustwa podatkowe oraz pranie pieniędzy na wielką skalę.

Zakrojona na szeroką skalę operacja służb doprowadziła do zatrzymania 13 osób podejrzanych o udział w procederze prania pieniędzy pochodzących z oszustw internetowych. Sprawa dotyczy przestępstw typu BEC (business email compromise), polegających na podszywaniu się pod firmy i wyłudzaniu środków finansowych.

Funkcjonariusze Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymali trzech notariuszy z Warszawy w związku z rozbudowanym śledztwem dotyczącym wyprowadzania majątku ze spółek zagrożonych upadłością. Sprawa, nadzorowana przez Prokuratura Regionalna w Łodzi, obejmuje działania o dużej skali finansowej.

Policja rozbiła niebezpieczną, międzynarodową grupę przestępczą, która na terenie Polski fałszowała polskie banknoty, produkowała metamfetaminę i prała pieniądze.

Szeroko zakrojona akcja funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości doprowadziła do zatrzymania kolejnych osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się praniem pieniędzy. Działania przeprowadzono na terenie Poznania i Warszawy. W ręce śledczych trafiło siedem osób, a łączna liczba zatrzymanych w sprawie wzrosła już do dziewiętnastu.

Policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC) w ostatnich miesiącach zadali poważny cios kolejnej zorganizowanej grupie oszustów, którzy specjalizowali się w wyłudzaniu pieniędzy metodą "na pracownika banku". W ubiegłym tygodniu funkcjonariusze z katowickiego zarządu CBZC zatrzymali dwie kolejne osoby podejrzane o pranie brudnych pieniędzy. To kontynuacja szeroko zakrojonego śledztwa, które od dłuższego czasu prowadzi Prokuratura Okręgowa w Katowicach.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, pracując pod ścisłym nadzorem Prokuratury Krajowej w Katowicach, zadali kolejny cios transgranicznemu kartelowi narkotykowemu. Kluczowym elementem tej operacji stało się zatrzymanie w Szwajcarii poszukiwanego od dawna obywatela Słowacji – Michala D. Mężczyzna został niedawno ekstradowany do Polski i osadzony w areszcie

Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC) w Szczecinie rozbiło zorganizowaną grupę oszustów internetowych, którzy przez co najmniej cztery lata masowo rozsyłali fałszywe faktury i wezwania do zapłaty, podszywając się pod znaną ogólnopolską firmę marketingową. W wyniku skoordynowanej akcji w pięciu województwach zatrzymano 11 osób – usłyszały one łącznie 299 zarzutów, w tym oszustwa, pranie pieniędzy, kradzież tożsamości oraz podrabianie dokumentów.

Po ponad roku ukrywania się za granicą obywatel Polski poszukiwany przez krajowe organy ścigania został zatrzymany na Dominikanie. Zatrzymanie to efekt wielomiesięcznej, skutecznej współpracy międzynarodowej prowadzonej w ramach struktur Interpol, z udziałem polskich służb i dominikańskiej policji.

Szeroko zakrojona akcja służb doprowadziła do rozbicia zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się praniem pieniędzy oraz wystawianiem i wykorzystywaniem nierzetelnych faktur VAT. Wspólne działania Krajowej Administracji Skarbowej z województw podlaskiego, zachodniopomorskiego i warmińsko-mazurskiego oraz Centralnego Biura Śledczego Policji zakończyły się zatrzymaniem 20 osób. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Regionalna w Szczecinie.

W Małopolsce i na Mazowszu służby przeprowadziły jedną z największych w ostatnich latach akcji wymierzonych w przestępcze środowiska pseudokibiców. W skoordynowanej operacji udział wzięli funkcjonariusze Małopolskiej KAS, CBŚP, CBA, Straży Granicznej, a także policjanci z Komendy Wojewódzkiej i Miejskiej Policji w Krakowie.Efekt: 14 zatrzymanych, setki funkcjonariuszy zaangażowanych i kolejne uderzenie w brutalne grupy działające pod przykrywką kibicowskich barw.

Policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w Lublinie zatrzymali trzech mężczyzn podejrzanych o pranie pieniędzy pochodzących z procederu sextortion – szantażu polegającego na wymuszaniu pieniędzy w zamian za nieujawnianie intymnych materiałów. Zatrzymania przeprowadzono na terenie województw dolnośląskiego, mazowieckiego i zachodniopomorskiego.

Policjanci ze Śródmieścia, przy wsparciu funkcjonariuszy Komendy Stołecznej i Komendy Głównej, przeprowadzili w Warszawie akcję, której celem było zatrzymanie 40-letniego obywatela Białorusi. Mężczyzna od miesiąca był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania wydanym przez sąd w Marsylii.

Prokuratura Regionalna w Gdańsku zakończyła śledztwo w jednej z najbardziej zuchwałych spraw narkotykowych ostatnich lat. Do Sądu Okręgowego w Gdańsku trafił akt oskarżenia przeciwko Marcinowi K., który – według ustaleń śledczych – pełnił kluczową rolę w międzynarodowej grupie przestępczej zajmującej się przemytem heroiny i kokainy oraz praniem pieniędzy. Śledztwo nadzorował Zarząd Centralnego Biura Śledczego Policji w Gdańsku.

Fikcyjne faktury, firmy "na słupy" i miliony złotych znikające z systemu podatkowego – tak wygląda kulisy jednej z największych afer gospodarczych ostatnich lat. W centrum wydarzeń znalazł się zakład mięsny z Kutna, wokół którego działała zorganizowana grupa przestępcza. Według ustaleń śledczych, przestępcy wyłudzili 233 miliony złotych i prali pieniądze na ogromną skalę. Na ławie oskarżonych zasiądzie 37 osób – to jednak dopiero początek.

Śledztwo wraca na pierwszy planPolicjanci Wydziału do Walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw Komendy Stołecznej Policji ponownie zajęli się sprawą tzw. "gangu trucicieli". W wyniku ponownej analizy akt z 2021 roku ujawniono szereg nowych oszustw związanych z nielegalnym przejmowaniem nieruchomości. Efektem policyjnych działań było zatrzymanie trzech osób, które usłyszały zarzuty oszustwa znacznej wartości oraz prania pieniędzy.

Policjanci z Zarządu w Warszawie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC), działając na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie, zatrzymali pięć osób podejrzanych o udział w procederze prania pieniędzy. Zatrzymani pełnili rolę tzw. "mułów finansowych", umożliwiając transferowanie nielegalnych środków pomiędzy różnymi rachunkami bankowymi. Łącznie usłyszeli dziesięć zarzutów karnych.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego przerwali przestępczy proceder związany z działaniem na szkodę Sądu Okręgowego w Łodzi. Funkcjonariusze zatrzymali cztery osoby w związku z podejrzeniem fałszowania i ukrywania dokumentów oraz prania brudnych pieniędzy. Śledztwo w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Regionalna w Łodzi.

Funkcjonariusze Zarządu w Katowicach Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości przy wsparciu kontrterrorystów z Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”, zatrzymali 10 osób, które podejrzane są m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa i wyłudzenia mienia, a także pranie pieniędzy pochodzących z przestępstwa.

Świat energetyczny Polski znalazł się w centrum uwagi, gdy były prezes Orlenu Trading Switzerland GmbH został zatrzymany przez Centralne Biuro Śledcze Policji. Przylot do Polski na spotkanie z zarządem Orlenu miał być dla niego początkiem końca swobodnej działalności.

Funkcjonariusze Zarządu w Katowicach Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali 7 osób, które podejrzane są m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa, wyłudzenia mienia, a także pranie pieniędzy pochodzących z przestępstwa.

Policjanci Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości na polecenie prokuratora Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku, zatrzymali 9 osób, członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się sprzedażą za pośrednictwem Internetu, środków farmaceutycznych bez stosownych zezwoleń oraz praniem pieniędzy pochodzących z tych przestępstw.

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zakończyli śledztwo przeciwko prezesowi i pełnomocnikowi jednej ze spółek, którzy kierowali siecią 25 największych marketów budowlanych w Polsce.