Schemat oszustwa – pranie pieniędzy na wielką skalę
Śledztwo w tej sprawie toczy się od czerwca 2023 roku i dotyczy przyjęcia niemal 200 tysięcy dolarów amerykańskichna jeden z polskich rachunków bankowych. Pieniądze te zostały pozyskane w wyniku tzw. BEC (business email compromise) – przestępczej metody polegającej na przejmowaniu korespondencji e-mail i wyłudzaniu środków finansowych od firm oraz instytucji.
Jednym z kluczowych wątków tej sprawy było ustalenie osób pełniących rolę "mułów finansowych" – przestępców, którzy świadomie udostępniali swoje konta bankowe i dokonywali przelewów, pomagając w ukryciu źródeł pochodzenia nielegalnych środków.
Zatrzymania i zarzuty
Funkcjonariusze CBZC dokonali zatrzymania pięciu osób podejrzanych o pranie pieniędzy. W toku postępowania zatrzymano już łącznie 44 osoby, którym postawiono blisko 150 zarzutów związanych z działalnością w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwami internetowymi oraz procederem prania pieniędzy.
Na podstawie zgromadzonych dowodów siedem osób zostało tymczasowo aresztowanych, a wobec pozostałych zastosowano inne środki zapobiegawcze. Śledczy zabezpieczyli również środki finansowe o łącznej wartości ponad 6,5 miliona złotych oraz odzyskali mienie warte 770 tysięcy złotych.
