Rozbita siatka prania pieniędzy i fikcyjnych faktur. 20 zatrzymanych, majątek wart ponad 45 mln zł zabezpieczony

Zatrzymania przeprowadzono na polecenie prokuratury. Funkcjonariusze urzędów celno-skarbowych z Białegostoku, Szczecina i Olsztyna, przy wsparciu CBŚP, uderzyli w strukturę przestępczą działającą zarówno na terenie Polski – m.in. w rejonie Wólki Kosowskiej – jak i w Czechach.

Z ustaleń śledczych wynika, że mechanizm przestępczego procederu opierał się na sieci kilkuset spółek zarejestrowanych w Polsce i za granicą. Podmioty te były wykorzystywane do wyłudzania podatku VAT oraz legalizowania środków pochodzących z nielegalnych źródeł. Firmy zakładano zarówno na faktycznych członków grupy, jak i na tzw. "słupy" – podstawione osoby, w tym obywateli Polski i Wietnamu, które za niewielkie wynagrodzenie udostępniały swoje dane osobowe.

Aby wyprowadzać środki z nielegalnych transakcji, członkowie grupy korzystali m.in. z jednego z kantorów wymiany walut działających w północno-zachodniej Polsce. W trakcie przeszukań na terenie województw zachodniopomorskiego i mazowieckiego funkcjonariusze zabezpieczyli dokumentację, nośniki danych, telefony oraz kwalifikowane podpisy elektroniczne wykorzystywane w przestępczej działalności.

Na poczet przyszłych rozstrzygnięć zabezpieczono majątek podejrzanych o łącznej wartości przekraczającej 45 mln zł. Wśród zabezpieczonych składników znalazły się nieruchomości warte blisko 37 mln zł, pojazdy o wartości 1,5 mln zł, udziały w spółkach prawa handlowego wyceniane na 5 mln zł, a także gotówka – w złotych i walutach obcych, w tym dolarach, euro i funtach brytyjskich.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Szczecinie, gdzie usłyszeli zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy oraz tzw. zbrodni fakturowej. Decyzją sądu pięciu podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych na trzy miesiące. Wobec pozostałych zastosowano środki wolnościowe, w tym poręczenia majątkowe od 20 tys. do 1 mln zł, policyjne dozory oraz zakazy opuszczania kraju.

Śledczy podkreślają, że sprawa ma charakter rozwojowy. Trwają dalsze analizy zabezpieczonego materiału, a organy ścigania nie wykluczają kolejnych zatrzymań i ujawnienia następnych podmiotów zaangażowanych w nielegalny proceder.