"Fałszywe faktury za marketing – 11 osób zatrzymanych, straty co najmniej 700 tys. zł"
Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC) w Szczecinie rozbiło zorganizowaną grupę oszustów internetowych, którzy przez co najmniej cztery lata masowo rozsyłali fałszywe faktury i wezwania do zapłaty, podszywając się pod znaną ogólnopolską firmę marketingową. W wyniku skoordynowanej akcji w pięciu województwach zatrzymano 11 osób – usłyszały one łącznie 299 zarzutów, w tym oszustwa, pranie pieniędzy, kradzież tożsamości oraz podrabianie dokumentów.
Śledczy ustalili, że proceder działał od 2022 roku. Sprawcy pozyskiwali dane przedsiębiorców z ogólnodostępnych internetowych katalogów firm, a następnie wysyłali im profesjonalnie podrobione faktury i ponaglenia do natychmiastowej zapłaty. Kwoty na dokumentach wahały się od kilkuset do ponad 15 000 złotych. Odbiorcy – najczęściej małe i średnie firmy – byli przekonani, że zalegają z płatnością za rzeczywiste usługi marketingowe.
Do przyjmowania przelewów grupa wykorzystywała kilkadziesiąt kont bankowych otwartych na tzw. słupy – przypadkowe osoby fizyczne. Łączna suma strat poniesionych przez pokrzywdzonych przedsiębiorców wynosi co najmniej 700 tysięcy złotych, choć śledczy nie wykluczają, że ostateczna kwota będzie znacznie wyższa.
Akcja zatrzymań przeprowadzona została jednocześnie w pięciu województwach. Wśród zatrzymanych znalazła się także osoba poszukiwana do odbycia kary pozbawienia wolności – po wykonaniu czynności procesowych trafiła do aresztu śledczego.
Prokuratura Okręgowa w Szczecinie, pod której nadzorem prowadzone jest śledztwo, przedstawiła podejrzanym zarzuty m.in.:
- oszustwa na szkodę wielu osób (art. 286 § 1 kk),
- prania pieniędzy (art. 299 kk),
- kradzieży tożsamości (art. 190a kk),
- podrabiania dokumentów (art. 270 kk).
Grozi im nawet do 8–10 lat pozbawienia wolności (w zależności od kwalifikacji prawnej).
Sprawa ma charakter rozwojowy – nie wyklucza się kolejnych zatrzymań, zarówno wśród osób wystawiających słupy, jak i potencjalnych zleceniodawców lub organizatorów całego procederu.
Policja i prokuratura apelują do przedsiębiorców:
- dokładnie weryfikujcie dane nadawcy faktury (NIP, REGON, adres siedziby)
- nie wpłacajcie pieniędzy na podstawie samej korespondencji e-mailowej lub listownej
- w razie wątpliwości zgłaszajcie podejrzane dokumenty na policję lub do CERT Polska.
To jedna z największych akcji przeciwko masowym oszustwom fakturowym w ostatnich latach – pokazuje, jak łatwo cyberprzestępcy wykorzystują zaufanie do znanych marek i zwykłą nieuwagę przedsiębiorców.
