pranie pieniedzy (strona 2 z 3)

Funkcjonariusze Zarządu w Katowicach Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali 7 osób, które podejrzane są m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa, wyłudzenia mienia, a także pranie pieniędzy pochodzących z przestępstwa.

Policjanci Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości na polecenie prokuratora Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku, zatrzymali 9 osób, członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się sprzedażą za pośrednictwem Internetu, środków farmaceutycznych bez stosownych zezwoleń oraz praniem pieniędzy pochodzących z tych przestępstw.

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zakończyli śledztwo przeciwko prezesowi i pełnomocnikowi jednej ze spółek, którzy kierowali siecią 25 największych marketów budowlanych w Polsce.

Olsztyńscy policjanci ustalili i zatrzymali osoby, podejrzane o uczestnictwo w zorganizowanej grupie przestępczej, trudniącej się praniem brudnych pieniędzy, pochodzących między innymi z oszustw z użyciem tzw. metody na policjanta oraz międzynarodowych oszustw popełnianych metodą tzw. phishingu.

W ramach szeroko zakrojonej operacji Mazowieckiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) oraz Centralnego Biura Śledczego Policji, na zlecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie, dokonano zatrzymania 10 osób. Akcja miała miejsce na terenie województw mazowieckiego, lubuskiego i wielkopolskiego.

Binance i Changpeng Zhao Przyznają się do Nielegalnych DziałalnościW ramach ugody z amerykańskim rządem, największa na świecie giełda kryptowalut Binance oraz jej szef Changpeng Zhao, znany jako „CZ”, przyznali się do dopuszczenia do prania brudnych pieniędzy, omijania sankcji, i innych nielegalnych czynności.

Funkcjonariusze z Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Gdańsku we współpracy z Zarządem Centralnego Biura Śledczego Policji w Gdańsku zatrzymali 6 osób, w tym znanego trójmiejskiego adwokata

Funkcjonariusze CBŚP i KAS zatrzymali kolejnych 8 osób podejrzanych o pranie pieniędzy pochodzących z przestępstw, popełnianie oszustw i poświadczanie nieprawdy w dokumentach.

Warmińsko-mazurska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) rozbiła zorganizowaną grupę przestępczą, która zajmowała się wystawianiem fikcyjnych faktur w nielegalnym handlu paliwami. O sprawie informowaliśmy już w czerwcu 2022 r.

W jednym z największych dochodzeń w sprawie prania pieniędzy w historii Singapuru, miejscowa policja przeprowadziła konfiskatę majątku o wartości około 735 mln USD. W akcji skonfiskowano luksusowe nieruchomości, samochody, zegarki, a także sztabki złota, markowe torebki, cenne wina i 17 mln USD w gotówce.

Zatrzymanie trzech podejrzanych o pranie pieniędzy w związku z uchylaniem się od płacenia podatku VAT, które miało poważne konsekwencje dla Skarbu Państwa, zostało ogłoszone przez Centralne Biuro Śledcze Policji (CBŚP) oraz Krajową Administrację Skarbową (KAS).

Specjaliści od prania pieniędzy z włoskiej Guardia di Finanza, we współpracy z Europolu i Eurojustem, dokonali przełomowego rozbicia wielkiej siatki legalizującej zyski z handlu narkotykami poprzez handel elektroniką.

Miliony pochodzące m.in. z nielegalnego obrotu substancją służącą do produkcji metamfetaminy przeprane przez członków międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej. Lider grupy podszywał się pod funkcjonariusza Europolu, a jak ustalili policjanci CBŚP przez jego konta bankowe przeszło ponad ćwierć miliarda złotych pochodzących z przestępczej działalności grupy. Do sprawy zatrzymano 5 osób podejrzanych.

Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) i Centralne Biuro Śledcze Policji (CBŚP), pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie, rozbiły kolejną grupę przestępczą.

Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) i Centralne Biuro Śledcze Policji (CBŚP) rozbiły grupę przestępczą.Podejrzani wystawili fikcyjne faktury o szacunkowej wartości co najmniej 112 mln zł.Sprawę prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

Dolnośląska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS), Komenda Wojewódzka Policji (KWP) z Radomia, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, zatrzymały kolejne 10 osób, które wystawiały fikcyjne faktury.

CBŚP i KAS, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Białymstoku, wyjaśniają jeden z wątków bardzo skomplikowanego śledztwa, w którym występuje już ponad 200 podejrzanych. Tym razem zatrzymano 5 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz pranie pieniędzy.

Funkcjonariusze warmińsko-mazurskiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) i Centralnego Biura Śledczego Policji Zarządu w Olsztynie (CBŚP) zatrzymali 5 osób z grupy przestępczej, która zajmowała się obrotem paliwami i praniem brudnych pieniędzy.

Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie wykryła oszustwo podatkowe.Zatrzymano 3 podejrzanych o udział w przestępstwach VAT-owskich.Wartość szacunkowych strat budżetu państwa to ok. 310 mln zł.

Funkcjonariusze CBA zatrzymali trzy osoby uczestniczące w procederze posługiwania się fikcyjnymi fakturami VAT oraz działające na szkodę jednego z banków.

Funkcjonariusze Delegatury CBA w Katowicach wraz z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, na polecenie Prokuratury Okręgowej w Gliwicach, zatrzymali dwie osoby – Mieszka A. i Aleksandrę K. w związku z prowadzonym śledztwem dotyczącym wyłudzania środków z dotacji oświatowej oraz przestępstw tzw. prania pieniędzy. Czynności przeprowadzono w Gliwicach.

Tym razem zatrzymano 9 osób, podejrzanych m.in. o udział w grupie przestępczej, pranie pieniędzy pochodzących z przestępstw czy nieuiszczenie należnych podatków. Dodatkowo dwóm osobom grozi odpowiedzialność za popełnienie tzw. zbrodni vatowskiej.

Małżeństwo Ilya Lichtenstein i Heather Morgan, zostali oskarżeni o próbę wyprania pieniędzy skradzionych w 2016 roku z giełdy kryptowalutowej Bitfinex. CNN podało w środę, że w grę wchodziła kwota 4,5 mld dolarów w skradzionych funduszach kryptowalutowych.

Policjanci z Zespołu do Walki z Handlem Ludźmi z Wydziału Kryminalnego KWP w Katowicach ponownie wpadli na trop grup przestępczych, zajmujących się ułatwianiem, organizowaniem i czerpaniem korzyści z uprawiania prostytucji, praniem brudnych pieniędzy pochodzących właśnie z tego procederu i wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości narkotyków.

Na polecenie Prokuratury Okręgowej w Krakowie 17 marca 2021 r. funkcjonariusze Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego i Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie zatrzymali na terenie kraju 2 osoby w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się w latach 2016 – 2020 popełnianiem przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów i praniem pieniędzy