Miliony z korupcji ukryte na Jersey. Sąd nakazał zwrot brudnych pieniędzy do Brazylii

Władze Jersey poinformowały o konfiskacie dokładnie 725 783 funtów zdeponowanych w trustach powiązanych z brazylijskim obywatelem Expedito Machado. Śledczy ustalili, że środki pochodziły z gigantycznego systemu łapówkarskiego działającego wokół brazylijskiego sektora energetycznego.

Ojciec mężczyzny, Jose Sergio de Oliveria Machado, był w przeszłości dyrektorem generalnym spółki Petrobas Transporte SA – jednego z największych przedsiębiorstw zajmujących się transportem ropy i gazu w Brazylii. Według śledczych miał przyjąć ponad 40 milionów dolarów łapówek od zagranicznych firm ubiegających się o kontrakty związane z budową statków oraz usługami żeglugowymi.

Dochody z korupcji były następnie transferowane przez szwajcarskie konta bankowe do struktur finansowych na Jersey. Tam pieniądze trafiały do trustów kontrolujących spółki posiadające rachunki bankowe wykorzystywane między innymi do zakupu nieruchomości w Wielkiej Brytanii.

Expedito Machado przyznał się do udziału w procederze prania pieniędzy i współpracował z władzami Brazylii oraz Szwajcarii przy ustalaniu przepływu środków pochodzących z przestępstw.

Śledztwo prowadziła specjalna jednostka zajmująca się przestępczością gospodarczą i konfiskatą majątku. Dochodzenie wykazało, że pieniądze wykorzystane do inwestycji na Jersey i w Wielkiej Brytanii pochodziły bezpośrednio z korupcyjnych płatności.

Łapówki miały być wręczane przez firmy z Brazylii, Grecji, Niemiec i Norwegii w zamian za korzystne kontrakty biznesowe.

Po decyzji sądu środki mają zostać przekazane Brazylii po odliczeniu kosztów związanych z ich odzyskaniem. Prokurator generalny Jersey podkreślił, że konfiskata jest dowodem skuteczności nowych przepisów dotyczących odzyskiwania majątku pochodzącego z międzynarodowej korupcji i przestępczości finansowej.