Zderzenie karteli: Europol i Guardia di Finanza likwidują sieć prania pieniędzy w handlu narkotykami przez elektronikę
Specjaliści od prania pieniędzy z włoskiej Guardia di Finanza, we współpracy z Europolu i Eurojustem, dokonali przełomowego rozbicia wielkiej siatki legalizującej zyski z handlu narkotykami poprzez handel elektroniką.
Ta międzynarodowa operacja doprowadziła do aresztowania 33 osób we Włoszech i Hiszpanii oraz zajęcia aktywów firm o wartości około 18,5 miliona euro.
Według informacji uzyskanych od funkcjonariuszy włoskiej Guardia di Finanza, pralnię pieniędzy uruchomiła międzynarodowa grupa, składająca się z Włochów, Albańczyków, Kolumbijczyków, Marokańczyków i Syryjczyków. Śledztwo przeciwko tym przestępcom trwało trzy lata i odbywało się we współpracy z Europolem i Eurojustem.
W ostatnich dniach zatrzymano 33 osoby we Włoszech i Hiszpanii, w tym wysoko postawionych członków organizacji powiązanych z kartelami z Ameryki Południowej i europejskimi baronami narkotykowymi.
Podejrzani przestępcy oferowali usługę prania pieniędzy, zwanej “Black Market Pesos Exchange”, w celu prania pieniędzy generowanych w Europie. Ten proces pozwalał na zmniejszenie ryzyka utraty pieniędzy z powodu konfiskaty i umożliwiał szybszy dostęp do funduszy.
Producenci narkotyków dostarczali je nabywcom w formie kredytu, a zyski ze sprzedaży w Europie były następnie odbierane przez pośredników. Te środki były wprowadzane do sieci firm handlujących elektroniką i wykorzystywane do zakupu towarów, takich jak telefony komórkowe z Chin. Następnie towary te były wysyłane do USA, a potem do Kolumbii, gdzie były sprzedawane. Kartele, takie jak Grupo Armado Organizado, otrzymywały gotówkę jako zapłatę za dostarczone narkotyki.
Guardia di Finanza ustaliła, że podejrzani kontrolowali sieć firm zajmujących się handlem elektroniką, które były założone w różnych krajach, takich jak Chiny, Turcja i USA. Firmy te prowadziły między sobą handel, aby jak najbardziej ukryć swoje powiązania z półświatkiem.
Europol podkreśla, że ta złożona sieć przedsiębiorstw umożliwiła zorganizowanej przestępczości ukrycie źródła, lokaliacja, własności, kontroli, pochodzenia i przeznaczenia nielegalnie pozyskanych funduszy oraz uniknięcie ich wykrycia. Była to skomplikowana operacja, która wymagała współpracy różnych organów ścigania i agencji międzynarodowych.
