ŚwiatRekordowa konfiskata w Singapurze: miliardowe środki, luksusowe nieruchomości, samochody i aresztowania w związku z praniem brudnych pieniędzy

Rekordowa konfiskata w Singapurze: miliardowe środki, luksusowe nieruchomości, samochody i aresztowania w związku z praniem brudnych pieniędzy

W jednym z największych dochodzeń w sprawie prania pieniędzy w historii Singapuru, miejscowa policja przeprowadziła konfiskatę majątku o wartości około 735 mln USD. W akcji skonfiskowano luksusowe nieruchomości, samochody, zegarki, a także sztabki złota, markowe torebki, cenne wina i 17 mln USD w gotówce.

Rekordowa konfiskata w Singapurze: miliardowe środki, luksusowe nieruchomości, samochody i aresztowania w związku z praniem brudnych pieniędzy

Operacja była odpowiedzią na działania grupy podejrzewanej o pranie pieniędzy pochodzących z przestępczości zorganizowanej za granicą. Szczególnie wskazuje się na związki z oszustwami i hazardem online.

W wyniku nalotów, które były rzadkością w Singapurze, znanym z jednego z najniższych wskaźników przestępczości na świecie, aresztowano dziesięć osób, wszystkie z zagranicznymi paszportami. Pochodzili oni między innymi z Chin, Kambodży, Turcji i Vanuatu.

Z raportów wynika, że w ramach tej operacji zajęto 94 domy, w tym te w najbardziej ekskluzywnych lokalizacjach w kraju, oraz 50 pojazdów. Osoby aresztowane w wieku od 31 do 44 lat staną przed sądem pod zarzutem prania brudnych pieniędzy i fałszerstw.

David Chew, dyrektor departamentu spraw handlowych policji Singapuru, który zajmuje się przestępczością ekonomiczną, wydał ostrzeżenie dla potencjalnych przestępców: “Nie pozwolimy, aby Singapur stał się bezpieczną przystanią dla przestępców. Jeśli zostaniesz złapany, zostaniesz aresztowany, a twoje nielegalne zyski zostaną skonfiskowane”.

Dodatkowo, w związku z tą sprawą, Krajowy Bank Centralny i organ nadzoru finansowego Singapuru, The Monetary Authority of Singapore, podjął działania w stosunku do instytucji finansowych, które mogły być zaangażowane w pranie brudnych pieniędzy. Oświadczył również, że podejmie zdecydowane kroki przeciwko tym, które nie spełniają oficjalnych wymogów przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Singapur, będąc jednym z globalnych centrów finansowych, podkreśla tym działaniem swoje zobowiązanie do walki z przestępczością finansową i utrzymania swojego wizerunku jako bezpiecznego miejsca dla międzynarodowych inwestycji.

Wybrane dla Ciebie

Cenimy Twoją prywatność

Kliknij "AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU", aby wyrazić zgodę na korzystanie w Internecie z technologii automatycznego gromadzenia i wykorzystywania danych oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez iPolska24, Wirtualną Polskę, Zaufanych Partnerów IAB (878 partnerów) oraz Zaufanych Partnerów WP (405 partnerów) a także udostępnienie przez nas ww. Zaufanym Partnerom przypisanych Ci identyfikatorów w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności) i pozostałych, które wskazujemy poniżej. Możesz również podjąć decyzję w sprawie udzielenia zgody w ramach ustawień zaawansowanych.


Na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody iPolska24, Wirtualna Polska, Zaufani Partnerzy IAB oraz Zaufani Partnerzy WP będą przetwarzać Twoje dane osobowe zbierane w Internecie (m.in. na serwisach partnerów e-commerce), w tym za pośrednictwem formularzy, takie jak: adresy IP, identyfikatory Twoich urządzeń i identyfikatory plików cookies oraz inne przypisane Ci identyfikatory i informacje o Twojej aktywności w Internecie. Dane te będą przetwarzane w celu: przechowywania informacji na urządzeniu lub dostępu do nich, wykorzystywania ograniczonych danych do wyboru reklam, tworzenia profili związanych z personalizacją reklam, wykorzystania profili do wyboru spersonalizowanych reklam, tworzenia profili z myślą o personalizacji treści, wykorzystywania profili w doborze spersonalizowanych treści, pomiaru wydajności reklam, pomiaru wydajności treści, poznawaniu odbiorców dzięki statystyce lub kombinacji danych z różnych źródeł, opracowywania i ulepszania usług, wykorzystywania ograniczonych danych do wyboru treści.


W ramach funkcji i funkcji specjalnych iPolska24 może podejmować następujące działania:

  1. Dopasowanie i łączenie danych z innych źródeł
  2. Łączenie różnych urządzeń
  3. Identyfikacja urządzeń na podstawie informacji przesyłanych automatycznie
  4. Aktywne skanowanie charakterystyki urządzenia do celów identyfikacji

Cele przetwarzania Twoich danych przez Zaufanych Partnerów IAB oraz Zaufanych Partnerów WP są następujące:

  1. Przechowywanie informacji na urządzeniu lub dostęp do nich
  2. Wykorzystywanie ograniczonych danych do wyboru reklam
  3. Tworzenie profili w celu spersonalizowanych reklam
  4. Wykorzystanie profili do wyboru spersonalizowanych reklam
  5. Tworzenie profili w celu personalizacji treści
  6. Wykorzystywanie profili w celu doboru spersonalizowanych treści
  7. Pomiar efektywności reklam
  8. Pomiar efektywności treści
  9. Rozumienie odbiorców dzięki statystyce lub kombinacji danych z różnych źródeł
  10. Rozwój i ulepszanie usług
  11. Wykorzystywanie ograniczonych danych do wyboru treści
  12. Zapewnienie bezpieczeństwa, zapobieganie oszustwom i naprawianie błędów
  13. Dostarczanie i prezentowanie reklam i treści
  14. Zapisanie decyzji dotyczących prywatności oraz informowanie o nich

W ramach funkcji i funkcji specjalnych Wirtualna Polska, Zaufani Partnerzy IAB oraz Zaufani Partnerzy WP mogą podejmować następujące działania:

  1. Dopasowanie i łączenie danych z innych źródeł
  2. Łączenie różnych urządzeń
  3. Identyfikacja urządzeń na podstawie informacji przesyłanych automatycznie
  4. Aktywne skanowanie charakterystyki urządzenia do celów identyfikacji

Dla podjęcia powyższych działań Wirtualna Polska, Zaufani Partnerzy IAB oraz Zaufani Partnerzy WP również potrzebują Twojej zgody, którą możesz udzielić poprzez kliknięcie w przycisk "AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU" lub podjąć decyzję w sprawie udzielenia zgody w ramach ustawień zaawansowanych.


Cele przetwarzania Twoich danych bez konieczności uzyskania Twojej zgody w oparciu o uzasadniony interes iPolska24, Wirtualnej Polski, Zaufanych Partnerów IAB oraz możliwość sprzeciwienia się takiemu przetwarzaniu znajdziesz w ustawieniach zaawansowanych.


Cele, cele specjalne, funkcje i funkcje specjalne przetwarzania szczegółowo opisujemy w ustawieniach zaawansowanych.


Serwisy partnerów e-commerce WP, z których WP może przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody znajdziesz tutaj.


Zgoda jest dobrowolna i możesz ją w dowolnym momencie wycofać wywołując ponownie okno z ustawieniami poprzez kliknięcie w link "Ustawienia prywatności" znajdujący się w stopce każdego serwisu.


Pamiętaj, że udzielając zgody Twoje dane będą mogły być przekazywane do naszych Zaufanych Partnerów IAB i Zaufanych Partnerów WP z państw trzecich tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


Masz prawo żądania dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przeniesienia przetwarzania danych, złożenia sprzeciwu, złożenia skargi do organu nadzorczego na zasadach określonych w polityce prywatności iPolska24.


Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że pliki cookies będą umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W celu zmiany ustawień prywatności możesz kliknąć w link Ustawienia zaawansowane lub "Ustawienia prywatności" znajdujący się w stopce każdego serwisu w ramach których będziesz mógł udzielić, odwołać zgodę lub w inny sposób zarządzać swoimi wyborami. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz w polityce prywatności iPolska24.