Pranie pieniędzy w handlu drewnem. KAS i CBŚP zatrzymały 7 osób
Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) i Centralne Biuro Śledcze Policji (CBŚP) rozbiły grupę przestępczą.
Podejrzani wystawili fikcyjne faktury o szacunkowej wartości co najmniej 112 mln zł.
Sprawę prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie.
Funkcjonariusze KAS z Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie oraz CBŚP Zarządu w Warszawie, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie, zatrzymali 7 osób.
Podejrzani wystawiali nierzetelne faktury VAT. Dokumentowały fikcyjne transakcje zakupu oraz sprzedaży towarów i usług, głównie w branży handlu drewnem. Wartość fałszywych faktur szacuje się na co najmniej 112 mln zł.
Akcja objęła teren woj. mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego.
Funkcjonariusze KAS z Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie oraz CBŚP Zarządu w Warszawie, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie, zatrzymali 7 osób.
Podejrzani wystawiali nierzetelne faktury VAT. Dokumentowały fikcyjne transakcje zakupu oraz sprzedaży towarów i usług, głównie w branży handlu drewnem. Wartość fałszywych faktur szacuje się na co najmniej 112 mln zł.
Akcja objęła teren woj. mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego.
Grupa przestępcza działała od 2016 r. na terenie całego kraju. Jej członkowie zajmowali się praniem pieniędzy z przestępstw.
Przestępcza działalność była dla nich stałym źródłem dochodu.
Funkcjonariusze KAS i CBŚP doprowadzili do Prokuratury Okręgowej w Warszawie 7 osób. Usłyszały zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, fałszowania dokumentów i prania pieniędzy.
Dwie osoby tymczasowo aresztowano. Pozostali podejrzani mają dozór policji oraz zakaz opuszczania kraju. Zabezpieczono majątek 4 podejrzanych o wartości kilku milionów. Są to pieniądze oraz nieruchomości.
Sprawę prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie.
