Pranie pieniędzy w handlu drewnem. KAS i CBŚP zatrzymały 7 osób

Funkcjonariusze KAS z Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie oraz CBŚP Zarządu w Warszawie, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie, zatrzymali 7 osób.

Podejrzani wystawiali nierzetelne faktury VAT. Dokumentowały fikcyjne transakcje zakupu oraz sprzedaży towarów i usług, głównie w branży handlu drewnem. Wartość fałszywych faktur szacuje się na co najmniej 112 mln zł.

Akcja objęła teren woj. mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego.

Funkcjonariusze KAS z Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie oraz CBŚP Zarządu w Warszawie, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie, zatrzymali 7 osób.

Podejrzani wystawiali nierzetelne faktury VAT. Dokumentowały fikcyjne transakcje zakupu oraz sprzedaży towarów i usług, głównie w branży handlu drewnem. Wartość fałszywych faktur szacuje się na co najmniej 112 mln zł.

Akcja objęła teren woj. mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego.

Grupa przestępcza działała od 2016 r. na terenie całego kraju. Jej członkowie zajmowali się praniem pieniędzy z przestępstw.

Przestępcza działalność była dla nich stałym źródłem dochodu.

Funkcjonariusze KAS i CBŚP doprowadzili do Prokuratury Okręgowej w Warszawie 7 osób. Usłyszały zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, fałszowania dokumentów i prania pieniędzy.

Dwie osoby tymczasowo aresztowano. Pozostali podejrzani mają dozór policji oraz zakaz opuszczania kraju. Zabezpieczono majątek 4 podejrzanych o wartości kilku milionów. Są to pieniądze oraz nieruchomości.

Sprawę prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie.