Policjanci z katowickiego CBŚP kolejny raz przeprowadzili działania ukierunkowane na zwalczanie przestępczości ekonomicznej. Tym razem wspólnie ze śląskimi prokuratorami i funkcjonariuszami KAS uderzyli w dwie grupy przestępcze. Podczas działań zatrzymano łącznie 24 osoby podejrzane m.in. o wyłudzanie podatku VAT. Wszczęcie śledztwa w jednej sprawie umożliwiło wstrzymanie zwrotu podatku VAT na...
wyludzenia
Policjanci z komendy wojewódzkiej we Wrocławiu zajmujący się na co dzień zwalczaniem przestępstw gospodarczych zatrzymali kolejną osobę w sprawie dotyczącej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzeniami podatku VAT. Szacowana kwota wyłudzeń wynosi blisko 300 mln złotych. Do tej pory zarzuty przedstawiono już ponad 30 osobom. Śledztwo w tej sprawie prowadzone jest...
Policjanci CBŚP zatrzymali 19 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Śledztwo nadzorowane przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie, dotyczy prowadzenia bez wymaganego zezwolenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi na rzecz podmiotów zarejestrowanych poza granicami Polski, a także popełnianiu oszustw w związku z inwestowaniem na rynku forex. Śledczy wstępnie...
Policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą z katowickiej komendy wojewódzkiej, zatrzymali mężczyznę, podejrzanego o podrabianie dokumentacji finansowo-księgowej. Sprawca, wraz z innymi osobami, naraził Skarb Państwa na uszczuplenie podatku VAT w kwocie ponad 5 mln zł. Podejrzany został już tymczasowo aresztowany.
Łącznie ponad 100 policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Pile, Komendy Wojewódzkiej i Miejskiej Policji w Poznaniu, Komend Powiatowych w Czarnkowie i Złotowie podczas realizacji, weszło jednocześnie na 34 posesje. Funkcjonariusze zatrzymali 8 osób podejrzanych między innymi o przestępstwa akcyzowe, korupcyjne oraz wyłudzenia. Śledczy podczas działań zabezpieczyli nielegalny towar. Zatrzymani...
Policjanci CBŚP przeprowadzili kolejną realizację w sprawie jednego z największych wyłudzeń podatku VAT. Tym razem wpadło sześć osób, a wcześniej zatrzymanych było już 23 podejrzanych. W wyniku przestępczej działalności grupy Skarb Państwa mógł być uszczuplony aż o 800 milionów złotych.
Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie, któremu prokuratura postawiła 56 zarzutów dotyczących oszustw finansowych. Szczecińscy policjanci pracowali nad tą sprawą od około dwóch lat.
Ministerstwo Finansów nagrodziło najlepszych informatyków i programistów, którzy uczestniczyli w prestiżowym konkursie „MinFinTech”. Laureaci otrzymali do podziału 150 tys. zł oraz tytuły „Vatmanów”.
Kilkanaście osób z grupy, która miała wyłudzać zwrot podatku VAT, zatrzymali funkcjonariusze KAS i CBA na zlecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie. Zatrzymani byli członkami międzynarodowej grupy przestępczej specjalizującej się w wyłudzeniach VAT.