Będzińscy mundurowi zatrzymali 4 osoby w wieku od 20 do 47 lat, którzy zorganizowali „karuzelę finansową”. Przestępcy wyłudzili pieniądze głównie od ludzi z terenu województwa śląskiego, a poniesione przez nich straty mogą sięgać nawet kilkudziesięciu milionów złotych. Kierująca grupą 46-letnia mieszkanka Sosnowca najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Sprawa cały...
wyludzenia
Śledczy zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej z katowickiej komendy wojewódzkiej zakończyli postępowanie przeciwko 11 osobom, które wystawiały faktury poświadczające zakup fikcyjnego towaru.
Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Katowicach zakończyli śledztwo przeciwko członkom zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem towaru od jednego z ogólnokrajowych hurtowych dostawców towaru dla branży gastronomicznej.
Policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą z mikołowskiej komendy, przy współpracy z kryminalnymi z województwa warmińsko-mazurskiego, zatrzymali 4 mężczyzn podejrzanych o oszustwo na szkodę firm handlujących opałem.
Funkcjonariusze Delegatury CBA w Łodzi przeprowadzili w dniach 18 i 21 kwietnia 2023 r. zatrzymania 17 osób, przeszukując firmy oraz miejsca zamieszkania podejrzanych na terenie województw dolnośląskiego, mazowieckiego i łódzkiego.
Analiza prawdopodobieństwa wyłudzenia subwencji w ramach "Tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm" przez osoby powiązane ze spółkami z woj. lubelskiego zakończona zawiadomieniem do prokuratury.
Pomorska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) i Centralne Biuro Śledcze Policji Zarząd w Gdańsku (CBŚP) rozbiły zorganizowaną grupę przestępczą. Sieć spółek działała na terenie woj. pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego.
Zarzuty oszustw podatkowych oraz prania pieniędzy usłyszały trzy osoby zatrzymane przez CBA. Zatrzymani to przedsiębiorcy zamieszani w proceder wystawiania fikcyjnych faktur VAT, który doprowadził do uszczuplenia należności z podatku VAT wartości ponad 9 mln 700 tys. zł. Śledztwo jest w toku.
Policjanci z Pińczowa zatrzymali 78-letnią mieszkankę miasta. Kobieta przez 18 lat ukrywała się przed organami ścigania.
Policjanci prowadzący śledztwo ws. wyłudzeń odszkodowań metodą "na stłuczkę" apelują do poszkodowanych o zgłaszanie się i składanie zeznań. Jak relacjonuje rzeczniczka bydgoskiej policji Monika Chlebicz, oszuści działali na terenie województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, łódzkiego i wielkopolskiego i dla osiągnięcia celu gotowi byli sporo zaryzykować, ponieważ celowo doprowadzali do kolizji, by potem...