Dzięki pracy służb udało się udaremnić wyłudzenie 187 milionów złotych.W toku śledztwa ustalono, że spółki poprzez szereg fikcyjnych międzynarodowych transakcji udokumentowanych fakturami uwiarygodniały obrót towarem: bateriami, kawą, słodyczami, czy innymi artykułami spożywczymi. Na tej podstawie spółki miały domagać się zwrotu podatku VAT z tytułu dokonywania wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów.
Udawali, że handlują kawą i cukierkami. Udaremniono wyłudzenie 187 milionów złotych
Kilkanaście osób z grupy, która miała wyłudzać zwrot podatku VAT, zatrzymali funkcjonariusze KAS i CBA na zlecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie. Zatrzymani byli członkami międzynarodowej grupy przestępczej specjalizującej się w wyłudzeniach VAT.
