CBŚP rozbiło grupę, która na wprowadzeniu do obrotu ok. 3 mln papierosów pochodzących z przemytu mogła zarobić blisko 1,5 mln zł. Zatrzymano 12 osób, w tym lidera grupy, który następnie został tymczasowo aresztowany, a także przejęto nielegalne papierosy i amfetaminę. Na działalności grupy Skarb Państwa mógł stracić 3,5 mln zł....
pranie-pieniedzy
Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zajmujący się zwalczaniem cyberprzestępczości wspólnie z mundurowymi z Wydziału Operacyjnego Biura do walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji zatrzymali trzech mężczyzn wchodzących w skład międzynarodowej grupy przestępczej. To efekty śledztwa prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Katowicach.
CBŚP zatrzymało 6 osób podejrzanych o przestępstwa gospodarcze. Wartość strat w wyniku działania grupy wynosi co najmniej 4,4 mln zł. Dodatkowo usiłowano wyłudzić mienie warte 1,6 mln zł. Pokrzywdzonymi działalnością grupy było 9 podmiotów gospodarczych, w tym m.in. banki, firmy leasingowe, faktoringowe oraz ubezpieczeniowe. W proceder mogło być zaangażowanych 8...
Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu zatrzymali 12 osób, które usłyszały zarzuty prania pieniędzy. Sprawcy sprowadzali z zagranicy olej napędowy i nie uiszczając opłaty akcyzowej wprowadzali go do obrotu. Śledczy udowodnili podejrzanym „wypranie” około 25 milionów złotych. Za popełnione przestępstwa wszystkim podejrzanym grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Organizator...
Karę 6 lat więzienia wymierzył warszawski sąd okręgowy b. szefowi Art-B, Bogusławowi B. oskarżonemu o pranie pieniędzy. W sprawie chodzi o kwotę 2,7 mln euro pochodzącą z oszustwa dokonanego na szkodę szwajcarskiej spółki. Wyrok jest nieprawomocny.
CBŚP zatrzymało 5 osób podejrzanych o udział grupie przestępczej działającej na rynku paliw, w tym podejrzanego o kierowanie tą grupą. Narażenia na uszczuplenia podatkowe w wyniku jej działania mogły wynieść blisko 30 mln zł. W sprawie czynności kontrolne wykonywał także Wielkopolski Urząd Celno-Skarbowy w Poznaniu. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Regionalna w...
"Łowcy głów" z Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali w Grecji poszukiwanego listem gończym narkotykowego bossa. Podejrzany jest o pranie pieniędzy pochodzących z handlu narkotykami na giełdzie kryptowalut i udział w zorganizowanej grupie przestępczej o zasięgu międzynarodowym. Ivan Manuel Molina Lee jest już w Warszawie.
W śledztwie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Kraków Nowa Huta małopolscy policjanci rozpracowali proceder internetowych oszustw oraz prania pieniędzy przy pomocy Bitcoinów.
Prokuratura Okręgowa w Katowicach zatrzymała Lecha B. To były asystent Elżbiety Bieńkowskiej. Prokuratura chce mu postawić zarzuty wyprania 11 milionów złotych oraz kierowania grupą przestępczą. Oprócz Lecha B. funkcjonariusze CBA zatrzymali jeszcze 5 osób. Wśród nich jest brat Bieńkowskiej, Jarosław M.
Przed sądem w Madrycie (Audiencia Nacional) ruszył proces Sandro Rosella. Były prezes Barcelony oskarżany jest o pranie brudnych pieniędzy i przynależność do zorganizowanej grupy przestępczej. Pau Molins, prawnik Rosella, zwrócił w rozmowie z dziennikarzami uwagę na to, że jego klient, który od niemal dwóch lat przebywa w areszcie, nie miał możliwości...