Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie wykryła oszustwo podatkowe. Zatrzymano 3 podejrzanych o udział w przestępstwach VAT-owskich. Wartość szacunkowych strat budżetu państwa to ok. 310 mln zł.
pranie-pieniedzy
Funkcjonariusze CBA zatrzymali trzy osoby uczestniczące w procederze posługiwania się fikcyjnymi fakturami VAT oraz działające na szkodę jednego z banków.
Funkcjonariusze Delegatury CBA w Katowicach wraz z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, na polecenie Prokuratury Okręgowej w Gliwicach, zatrzymali dwie osoby – Mieszka A. i Aleksandrę K. w związku z prowadzonym śledztwem dotyczącym wyłudzania środków z dotacji oświatowej oraz przestępstw tzw. prania pieniędzy. Czynności przeprowadzono w Gliwicach.
Kryminalni z Jastrzębia-Zdroju namierzyli i zatrzymali grupę osób do sprawy sfałszowanych recept na morfinę, pranie pieniędzy oraz posiadania i sprzedaży środków odurzających. Podejrzani już usłyszeli zarzuty. Teraz grozi im kara nawet do 15 lat więzienia.
Prezes Zarządu Fundacji Pomocy Transplantologii w Szczecinie oraz były prezes zarządu tej fundacji zatrzymani przez CBA. W prokuraturze usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz prania pieniędzy.
Funkcjonariusze CBA zatrzymali przedsiębiorcę podejrzanego o uczestnictwo w procederze posługiwania się fikcyjnymi fakturami na kwotę blisko 1 miliona złotych.
Tym razem zatrzymano 9 osób, podejrzanych m.in. o udział w grupie przestępczej, pranie pieniędzy pochodzących z przestępstw czy nieuiszczenie należnych podatków. Dodatkowo dwóm osobom grozi odpowiedzialność za popełnienie tzw. zbrodni vatowskiej.
Małżeństwo Ilya Lichtenstein i Heather Morgan, zostali oskarżeni o próbę wyprania pieniędzy skradzionych w 2016 roku z giełdy kryptowalutowej Bitfinex. CNN podało w środę, że w grę wchodziła kwota 4,5 mld dolarów w skradzionych funduszach kryptowalutowych.
Policjanci z Zespołu do Walki z Handlem Ludźmi z Wydziału Kryminalnego KWP w Katowicach ponownie wpadli na trop grup przestępczych, zajmujących się ułatwianiem, organizowaniem i czerpaniem korzyści z uprawiania prostytucji, praniem brudnych pieniędzy pochodzących właśnie z tego procederu i wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości narkotyków.
Na polecenie Prokuratury Okręgowej w Krakowie 17 marca 2021 r. funkcjonariusze Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego i Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie zatrzymali na terenie kraju 2 osoby w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się w latach 2016 - 2020 popełnianiem przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów i praniem pieniędzy