Funkcjonariusze Zarządu w Katowicach Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali 7 osób, które podejrzane są m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa, wyłudzenia mienia, a także pranie pieniędzy pochodzących z przestępstwa.
pranie-pieniedzy
Policjanci Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości na polecenie prokuratora Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku, zatrzymali 9 osób, członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się sprzedażą za pośrednictwem Internetu, środków farmaceutycznych bez stosownych zezwoleń oraz praniem pieniędzy pochodzących z tych przestępstw.
Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zakończyli śledztwo przeciwko prezesowi i pełnomocnikowi jednej ze spółek, którzy kierowali siecią 25 największych marketów budowlanych w Polsce.
Olsztyńscy policjanci ustalili i zatrzymali osoby, podejrzane o uczestnictwo w zorganizowanej grupie przestępczej, trudniącej się praniem brudnych pieniędzy, pochodzących między innymi z oszustw z użyciem tzw. metody na policjanta oraz międzynarodowych oszustw popełnianych metodą tzw. phishingu.
W ramach szeroko zakrojonej operacji Mazowieckiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) oraz Centralnego Biura Śledczego Policji, na zlecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie, dokonano zatrzymania 10 osób. Akcja miała miejsce na terenie województw mazowieckiego, lubuskiego i wielkopolskiego.
Binance i Changpeng Zhao Przyznają się do Nielegalnych Działalności W ramach ugody z amerykańskim rządem, największa na świecie giełda kryptowalut Binance oraz jej szef Changpeng Zhao, znany jako „CZ”, przyznali się do dopuszczenia do prania brudnych pieniędzy, omijania sankcji, i innych nielegalnych czynności.
Funkcjonariusze z Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Gdańsku we współpracy z Zarządem Centralnego Biura Śledczego Policji w Gdańsku zatrzymali 6 osób, w tym znanego trójmiejskiego adwokata
Funkcjonariusze CBŚP i KAS zatrzymali kolejnych 8 osób podejrzanych o pranie pieniędzy pochodzących z przestępstw, popełnianie oszustw i poświadczanie nieprawdy w dokumentach.
Warmińsko-mazurska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) rozbiła zorganizowaną grupę przestępczą, która zajmowała się wystawianiem fikcyjnych faktur w nielegalnym handlu paliwami. O sprawie informowaliśmy już w czerwcu 2022 r.
W jednym z największych dochodzeń w sprawie prania pieniędzy w historii Singapuru, miejscowa policja przeprowadziła konfiskatę majątku o wartości około 735 mln USD. W akcji skonfiskowano luksusowe nieruchomości, samochody, zegarki, a także sztabki złota, markowe torebki, cenne wina i 17 mln USD w gotówce.