Sprzedawali w internecie zabronione farmaceutyki- grupę rozbili policjanci CBZC

Policjanci Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości na polecenie prokuratora Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku, zatrzymali 9 osób, członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się sprzedażą za pośrednictwem Internetu, środków farmaceutycznych bez stosownych zezwoleń oraz praniem pieniędzy pochodzących z tych przestępstw.

Odpowiedzą za upadek sieci marketów budowlanych .

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zakończyli śledztwo przeciwko prezesowi i pełnomocnikowi jednej ze spółek, którzy kierowali siecią 25 największych marketów budowlanych w Polsce.

Zatrzymania w sprawie oszustw podatkowych i prania pieniędzy

W ramach szeroko zakrojonej operacji Mazowieckiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) oraz Centralnego Biura Śledczego Policji, na zlecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie, dokonano zatrzymania 10 osób. Akcja miała miejsce na terenie województw mazowieckiego, lubuskiego i wielkopolskiego.

Rekordowa konfiskata w Singapurze: miliardowe środki, luksusowe nieruchomości, samochody i aresztowania w związku z praniem brudnych pieniędzy

W jednym z największych dochodzeń w sprawie prania pieniędzy w historii Singapuru, miejscowa policja przeprowadziła konfiskatę majątku o wartości około 735 mln USD. W akcji skonfiskowano luksusowe nieruchomości, samochody, zegarki, a także sztabki złota, markowe torebki, cenne wina i 17 mln USD w gotówce.