Funkcjonariusze Zarządu w Katowicach Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości przy wsparciu kontrterrorystów z Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”, zatrzymali 10 osób, które podejrzane są m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa i wyłudzenia mienia, a także pranie pieniędzy pochodzących z przestępstwa.
pranie-pieniedzy
Świat energetyczny Polski znalazł się w centrum uwagi, gdy były prezes Orlenu Trading Switzerland GmbH został zatrzymany przez Centralne Biuro Śledcze Policji. Przylot do Polski na spotkanie z zarządem Orlenu miał być dla niego początkiem końca swobodnej działalności.
Funkcjonariusze Zarządu w Katowicach Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali 7 osób, które podejrzane są m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa, wyłudzenia mienia, a także pranie pieniędzy pochodzących z przestępstwa.
Policjanci Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości na polecenie prokuratora Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku, zatrzymali 9 osób, członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się sprzedażą za pośrednictwem Internetu, środków farmaceutycznych bez stosownych zezwoleń oraz praniem pieniędzy pochodzących z tych przestępstw.
Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zakończyli śledztwo przeciwko prezesowi i pełnomocnikowi jednej ze spółek, którzy kierowali siecią 25 największych marketów budowlanych w Polsce.
Olsztyńscy policjanci ustalili i zatrzymali osoby, podejrzane o uczestnictwo w zorganizowanej grupie przestępczej, trudniącej się praniem brudnych pieniędzy, pochodzących między innymi z oszustw z użyciem tzw. metody na policjanta oraz międzynarodowych oszustw popełnianych metodą tzw. phishingu.
W ramach szeroko zakrojonej operacji Mazowieckiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) oraz Centralnego Biura Śledczego Policji, na zlecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie, dokonano zatrzymania 10 osób. Akcja miała miejsce na terenie województw mazowieckiego, lubuskiego i wielkopolskiego.
Binance i Changpeng Zhao Przyznają się do Nielegalnych Działalności W ramach ugody z amerykańskim rządem, największa na świecie giełda kryptowalut Binance oraz jej szef Changpeng Zhao, znany jako „CZ”, przyznali się do dopuszczenia do prania brudnych pieniędzy, omijania sankcji, i innych nielegalnych czynności.
Funkcjonariusze z Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Gdańsku we współpracy z Zarządem Centralnego Biura Śledczego Policji w Gdańsku zatrzymali 6 osób, w tym znanego trójmiejskiego adwokata
Funkcjonariusze CBŚP i KAS zatrzymali kolejnych 8 osób podejrzanych o pranie pieniędzy pochodzących z przestępstw, popełnianie oszustw i poświadczanie nieprawdy w dokumentach.