Grupa, działająca w latach 2017-2022, generowała “puste faktury” za pomocą podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na tzw. “słupy”. Wykorzystywane do tego celu nierzetelne faktury oraz podrobione dokumenty umożliwiały składanie fałszywych deklaracji podatkowych, a tym samym zmniejszanie należności wobec budżetu państwa.
W ramach śledztwa zatrzymano 11 osób w trzech województwach: mazowieckim, świętokrzyskim i zachodniopomorskim. Podczas akcji zabezpieczono sprzęt elektroniczny, cyfrowe nośniki danych oraz dokumentację, która obecnie jest analizowana pod kątem dalszego postępowania prawnego.
Wśród 13 podejrzanych, postawiono łącznie ponad 60 zarzutów obejmujących m.in. uczestnictwo w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawianie i obrót nierzetelnymi dokumentami księgowymi, przyjmowanie fikcyjnych faktur VAT oraz pranie brudnych pieniędzy. Wśród zarzutów znalazły się również te dotyczące zbrodni vatowskiej, za które grozi kara pozbawienia wolności do 25 lat.
