wyłudzenie vat

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego zatrzymali 19 przedsiębiorców, którzy wykorzystywali nierzetelne faktury do rozliczeń podatku VAT. To efekt śledztwa w sprawie działania zorganizowanej grupy przestępczej z udziałem blisko tysiąca podmiotów gospodarczych. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga w Warszawie.

Śledztwo prowadzone przez Centralne Biuro Śledcze Policji (CBŚP), Krajową Administrację Skarbową (KAS) oraz Prokuraturę Krajową w Szczecinie doprowadziło do rozpracowania zorganizowanej grupy przestępczej, odpowiedzialnej za wyłudzenia podatkowe na dużą skalę. Działania te były skoncentrowane na wystawianiu fikcyjnych dokumentów związanych z transakcjami usługowymi z różnych dziedzin, takich jak informatyka, kadry, szkolenia czy budownictwo, co spowodowało straty dla Skarbu Państwa rzędu około 20 mln zł.

Dolnośląska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zatrzymała 7 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej.

Osiem osób zostało zatrzymanych w Wielkopolsce przez funkcjonariuszy CBA w Krakowie i Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego. Zatrzymania mają związek z „fabryką pustych faktur”, czyli wprowadzania do obrotu fikcyjnych faktur VAT.

Funkcjonariusze CBA zatrzymali kolejną osobę w toczącym się śledztwie tzw. „drukarni pustych faktur” działającej na terenie województwa mazowieckiego.

11 osób zatrzymanych to efekt wspólnych działań CBŚP, CBA i KAS. Członkowie grupy przestępczej zakładali firmy, które pozorując legalną działalność w rzeczywistości zajmowały się wyłudzaniem podatku VAT.

Wyprali ok. 180 milionów złotych i wyłudzili od Skarbu Państwa 19 milionów. Policjanci CBŚP i funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej rozbili grupę przestępczą, która wyłudzała podatek VAT. Zatrzymane zostały kolejne 4 osoby.

Zarzuty oszustw podatkowych oraz prania pieniędzy usłyszały trzy osoby zatrzymane przez CBA. Zatrzymani to przedsiębiorcy zamieszani w proceder wystawiania fikcyjnych faktur VAT, który doprowadził do uszczuplenia należności z podatku VAT wartości ponad 9 mln 700 tys. zł. Śledztwo jest w toku.

Kolejna wspólna akcja służb w śledztwie dotyczącym działania zorganizowanej grupy przestępczej. 20 osób zatrzymanych, usłyszało już zarzuty w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie. Całkowita wartość faktur wystawionych na rzecz osób ostatnio zatrzymanych przekracza 86 mln zł.

Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej prowadzą śledztwo w sprawie grupy przestępczej usiłującej wyłudzić ponad 600 tys. zł nienależnego zwrotu podatku VAT za obrót trumnami. Efekt działań śledczych to rozbicie przestępczej szajki i zgromadzenie przez policjantów obszernego materiału dowodowego, który pozwolił na przestawienie 9 podejrzanym osobom szeregu prokuratorskich zarzutów. Przysłowiowym gwoździem do trumny było skierowanie do sądu prokuratorskiego aktu oskarżenia. Oskarżonym grozi do 10 lat więzienia.

1,6 mln zł na rachunkach bankowych podejrzanej firmy zabezpieczyła komórka szefa KAS ds. STIR we współpracy z zachodniopomorską KAS – poinformowała w piątek rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie. Chodziło o próbę uniknięcia płacenia podatku VAT przez wystawianie faktur na fałszywe usługi doradcze.

Osiem osób usłyszało zarzuty działania w gangu, który obracając złotem za pośrednictwem znanej spółki giełdowej wyłudzał podatek VAT. Wśród podejrzanych jest prezes i wiceprezes spółki. Straty Skarbu Państwa wniosły ponad 34 miliony złotych – przekazała PAP we wtorek Prokuratura Regionalna w Warszawie.

Kolejna grupa przestępcza wytwarzająca tzw. dokumentację kosztową rozbita przez CBŚP i PK. Tym razem przedmiotem sprzedaży różnych podmiotów gospodarczych były usługi budowlane, outsourcing, wynajem pojazdów czy pośrednictwo w zatrudnieniu. W wyniku działania grupy Skarb Państwa mógł stracić 76 mln zł. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono m.in. 7 luksusowych samochodów. W trakcie śledztwa wsparcia udzielali funkcjonariusze KAS.

CBA zatrzymało kolejne sześć osób w związku z wprowadzaniem do obrotu poświadczających nieprawdę faktur VAT. Łącznie w sprawie jest już 21 podejrzanych.

Funkcjonariusze CBŚP, Krajowej Administracji Skarbowej i prokuratury rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się wyłudzeniami podatku VAT. Szacuje się, że w wyniku działań jej członków Skarb Państwa stracił co najmniej 10 milionów złotych. Zatrzymano pięć osób, cztery z nich trafiły do tymczasowego aresztu.

Minister finansów Tadeusz Kościński zaprosił do Warszawy przedstawicieli resortów finansów krajów UE, proponuje rozmowy dotyczące deklaracji o wspólnej walce z wyłudzeniami VAT – powiedział PAP wiceminister finansów Jan Sarnowski.

Rajdowy mistrz Polski z 2017 roku, Filip N., został zatrzymany przez Centralne Biuro Śledcze Policji, donosi RMF FM. Według prokuratury rajdowiec należał do zorganizowanej grupy przestępczej, która wyłudzała podatek VAT. Grupa, działająca w latach 2012-2017, miała oszukać Skarb Państwa na 65 milionów złotych. Oprócz wyłudzeń Filipowi N. zarzuca się też pranie brudnych pieniędzy i wręczanie łapówek. Oskarżony został aresztowany na 3 miesiące. Za postawione zarzuty grozi mu do 15 lat więzienia

Kolejna wspólna akcja białostockiego CBA i olsztyńskiego CBŚP. Zatrzymane 4 osoby. W śledztwie dotyczącym wyłudzenia lub też próby wyłudzenia ponad 150 milionów złotych.

Do aresztu trafiła kobieta podejrzana o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, zajmującej się oszustwami i wyłudzeniami nienależnego podatku VAT. To kolejna już 16 osoba zatrzymana w tej sprawie przez dolnośląskich policjantów. Jak ustalili śledczy straty Skarbu Państwa mogły wynieść prawie 25 milionów złotych. Za popełnione przestępstwa może grozić kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji z Zarządu w Rzeszowie wspólnie z funkcjonariuszami KAS z Podkarpackiego Urzędu Celno – Skarbowego w Przemyślu rozbili zorganizowaną grupę przestępczą. Do sprawy zatrzymano siedem osób podejrzanych o wyłudzenia nienależnych zwrotów podatku VAT, z tytułu fikcyjnego eksportu towarów na Ukrainę i do innych krajów. Z ustaleń wynika, że uszczuplenia należności Skarbu Państwa mogły wynieść co najmniej 15 mln zł. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Krośnie.

Policjanci CBŚP przeprowadzili kolejną realizację w sprawie jednego z największych wyłudzeń podatku VAT. Tym razem wpadło sześć osób, a wcześniej zatrzymanych było już 23 podejrzanych. W wyniku przestępczej działalności grupy Skarb Państwa mógł być uszczuplony aż o 800 milionów złotych.