Fikcyjne faktury na miliony. Kolejne zatrzymania w dużej aferze VAT
Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, działając wspólnie ze Śląskim Urzędem Celno-Skarbowym w Katowicach, rozbili kolejny etap zorganizowanego procederu wyłudzania podatku VAT. W ramach prowadzonego śledztwa zatrzymano siedem osób podejrzanych o udział w wystawianiu tzw. pustych faktur. Sprawę nadzoruje Prokuratura Krajowa – Zachodniopomorski Wydział Zamiejscowy do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Szczecinie.
Z ustaleń śledczych wynika, że zatrzymani mieli wystawić nierzetelne faktury VAT o łącznej wartości przekraczającej 20 mln zł. Skutkiem tych działań było uszczuplenie należnego podatku VAT o ponad 6 mln zł. Za tego typu przestępstwa grozi kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności.
Postępowanie obejmuje działalność szeregu nieuczciwych firm działających m.in. w Sosnowcu, Jaworznie, Dąbrowie Górniczej, Tarnowskich Górach i Katowicach, ale także w innych częściach kraju. Według organów ścigania proceder miał charakter systemowy i był prowadzony na dużą skalę, w sposób zaplanowany i zorganizowany.
Zgromadzony materiał dowodowy wskazuje, że grupa przestępcza posługiwała się kilkudziesięcioma podmiotami gospodarczymi, za pośrednictwem których wprowadzono do obrotu ponad trzy tysiące fałszywych faktur. Ich łączna wartość przekroczyła 80 mln zł. Dokumenty te miały potwierdzać nieistniejące transakcje i były wykorzystywane przez realnie działające firmy do bezprawnego obniżania zobowiązań podatkowych. Z fikcyjnych kosztów skorzystało kilkadziesiąt przedsiębiorstw.
Łącznie w sprawie status podejrzanych ma już 46 osób. Zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą usłyszał 57-letni mieszkaniec Jaworzna, który – według śledczych – był jedną z kluczowych postaci całego mechanizmu. Mężczyzna pełnił funkcję wspólnika i prokurenta w spółkach formalnie zajmujących się gastronomią i transportem drogowym. Ustalono, że to on wystawił lub wykorzystał puste faktury o wartości około 23 mln zł, doprowadzając do strat Skarbu Państwa z tytułu VAT i CIT na kwotę przekraczającą 4 mln zł. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany.
Pozostałym podejrzanym prokurator przedstawił zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz popełniania przestępstw karno-skarbowych. W celu zabezpieczenia przyszłych kar i należności na rzecz Skarbu Państwa zastosowano zabezpieczenia majątkowe – wydano 11 postanowień obejmujących mienie o łącznej wartości ponad 1,5 mln zł.
Śledztwo pozostaje w toku i ma charakter rozwojowy. Służby nie wykluczają kolejnych zatrzymań oraz dalszych zarzutów wobec osób zaangażowanych w proceder wyłudzeń podatkowych.
