wyłudzanie vat

Fikcyjne faktury na miliony. Kolejne zatrzymania w dużej aferze VAT

Fikcyjne faktury na miliony. Kolejne zatrzymania w dużej aferze VAT

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, działając wspólnie ze Śląskim Urzędem Celno-Skarbowym w Katowicach, rozbili kolejny etap zorganizowanego procederu wyłudzania podatku VAT. W ramach prowadzonego śledztwa zatrzymano siedem osób podejrzanych o udział w wystawianiu tzw. pustych faktur. Sprawę nadzoruje Prokuratura Krajowa – Zachodniopomorski Wydział Zamiejscowy do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Szczecinie.
Międzynarodowa siatka wyłudzaczy VAT rozbita. Ponad 50 mln euro strat i 22 przeszukania w Polsce

Międzynarodowa siatka wyłudzaczy VAT rozbita. Ponad 50 mln euro strat i 22 przeszukania w Polsce

Krajowa Administracja Skarbowa, wspólnie z Centralnym Biurem Zwalczania Cyberprzestępczości, Policją oraz Strażą Ochrony Kolei, przeprowadziła jedną z największych w ostatnich latach operacji wymierzonych w przestępczość podatkową. Rozbito zorganizowaną grupę przestępczą działającą w całej Europie, odpowiedzialną za wyłudzenia podatku VAT na gigantyczną skalę. Straty szacowane są na prawie 50 mln euro.
CBA rozbija grupę wyłudzającą VAT. Straty państwa sięgają 34 milionów złotych

CBA rozbija grupę wyłudzającą VAT. Straty państwa sięgają 34 milionów złotych

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało czterech przedsiębiorców działających w branży usługowej na terenie województw mazowieckiego i łódzkiego. Akcja została przeprowadzona 14 października i nadzorowana jest przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie.
Skuteczne działania CBA i KAS. 29,7 mln złotych wróciło do Skarbu Państwa

Skuteczne działania CBA i KAS. 29,7 mln złotych wróciło do Skarbu Państwa

Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Szczecinie prowadzą pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Gdańsku wielowątkowe i transgraniczne śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej działającej w latach 2015-2017 na terenie całego kraju, dokonującej przez jej członków nadużyć w podatku VAT, podatku akcyzowym i opłacie paliwowej.
KAS zatrzymała prezesów spółek, które wyłudzały VAT w obrocie polimerami

KAS zatrzymała prezesów spółek, które wyłudzały VAT w obrocie polimerami

Zachodniopomorska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zatrzymała prezesów spółek, podejrzani wykorzystali fałszywe faktury o wartości ponad 190 mln zł brutto oraz brali udział w procederze prania pieniędzyDwóch podejrzanych aresztowano na okres 3 miesięcy.
Wyłudzali nienależny podatek VAT. Przestępczy proceder zakończył się aktem oskarżenia.

Wyłudzali nienależny podatek VAT. Przestępczy proceder zakończył się aktem oskarżenia.

Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko dwójce mieszkańców powiatu sochaczewskiego, którym zarzucono posługiwanie się nierzetelnymi lub podrobionymi fakturami i wyłudzenie nienależnego podatku VAT. Straty Skarbu Państwa szacuje się na ponad 800 tys. złotych. Przestępstwo jest zagrożone karą do 8 lat pozbawienia wolności.
Pięć osób zatrzymanych przez CBA z zarzutami ws. wyłudzania zwrotu podatku VAT

Pięć osób zatrzymanych przez CBA z zarzutami ws. wyłudzania zwrotu podatku VAT

Kolejne uderzenie w zorganizowaną grupę przestępczą, której członkowie są podejrzani m.in o wystawianie nierzetelnych faktur VAT. Tym razem zatrzymano 5 osób. W całym śledztwie występuje już ponad 40 podejrzanych.