wyludzenia podatku

Funkcjonariusze Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymali trzech notariuszy z Warszawy w związku z rozbudowanym śledztwem dotyczącym wyprowadzania majątku ze spółek zagrożonych upadłością. Sprawa, nadzorowana przez Prokuratura Regionalna w Łodzi, obejmuje działania o dużej skali finansowej.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, działając wspólnie ze Śląskim Urzędem Celno-Skarbowym w Katowicach, rozbili kolejny etap zorganizowanego procederu wyłudzania podatku VAT. W ramach prowadzonego śledztwa zatrzymano siedem osób podejrzanych o udział w wystawianiu tzw. pustych faktur. Sprawę nadzoruje Prokuratura Krajowa – Zachodniopomorski Wydział Zamiejscowy do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Szczecinie.

Kolejne 3 osoby zostały zatrzymane do sprawy dotyczącej działalności zorganizowanej grupy przestępczej działającej na rynku paliwowym. Dotychczas zarzuty przedstawiono 163 podejrzanym. Efektem procederu były uszczuplenia podatkowe na kwotę nie mniejszą niż 25 mln zł.

Świętokrzyska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) skontrolowała podmiot, który działa w branży budowalnej.Kontrolerzy wykryli zaniżenie podatku VAT na ponad 7 mln zł w okresie od marca 2022 r. do grudnia 2023 r.W wyniku kontroli spółka złożyła korektę deklaracji i zwiększyła zobowiązanie podatkowe.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚP) przeprowadzili skuteczną operację, zatrzymując 15 osób należących do grupy przestępczej zajmującej się wyłudzeniami podatku VAT.

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zakończyli prowadzone śledztwo przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej specjalizującej się w tzw. oszustwach vatowskich.

Nowe śledztwo Ponad 2800 faktur na kwotę około 70 mln zł. 8 osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA) i Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

Nieprawidłowości podatkowe na łączne kwoty 14 mln zł wykryli funkcjonariusze Dolnośląskiej Krajowej Administracji Skarbowej w trzech spółkach.

Osiem osób usłyszało zarzuty działania w gangu, który obracając złotem za pośrednictwem znanej spółki giełdowej wyłudzał podatek VAT. Wśród podejrzanych jest prezes i wiceprezes spółki. Straty Skarbu Państwa wniosły ponad 34 miliony złotych – przekazała PAP we wtorek Prokuratura Regionalna w Warszawie.

Wspólne działania CBŚP i Prokuratury Okręgowej w Poznaniu doprowadziły do rozbicia kolejnej zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie nie odprowadzali należnego podatku VAT. Podejrzani mogli działać w latach 2009 – 2013 i wówczas narazić Skarb Państwa na uszczuplenia wynoszące ponad 37 mln zł. Po zatrzymaniu 9 osób, 2 zostały tymczasowo aresztowane. Śledztwo jest rozwojowe i niewykluczone są kolejne zatrzymania. W sprawie łącznie występuje 13 podejrzanych.

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Katowicach, wspólnie z funkcjonariuszami Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie, zatrzymali kolejnych członków zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się wyłudzeniami podatku VAT na szkodę Skarbu Państwa. Trzej zatrzymani mężczyźni usłyszeli już prokuratorskie zarzuty, a dwaj z nich trafili do aresztu. Wszystkim grozi 15 lat więzienia.

W poniedziałek w Sądzie Okręgowym w Warszawie ruszył kolejny proces członków gangu pruszkowskiego i ochranianej przez niego grupy wyłudzającej podatki VAT.

Funkcjonariusze CBŚP, Krajowej Administracji Skarbowej i prokuratury rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się wyłudzeniami podatku VAT. Szacuje się, że w wyniku działań jej członków Skarb Państwa stracił co najmniej 10 milionów złotych. Zatrzymano pięć osób, cztery z nich trafiły do tymczasowego aresztu.

Wspólne działania CBŚP, KAS i Prokuratury doprowadziły do rozbicia zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie podejrzani są o wyłudzenie VAT. Skarb Państwa stracił na ich działalności co najmniej 10 mln złotych – podała PAP Krajowa Administracja Skarbowa, Centralne Biuro Śledcze Policji oraz Prokuratura Krajowa.

60 mln zł zabezpieczonego mienia, 31 osób zatrzymanych i rozbita zorganizowana grupa przestępcza to efekt wspólnych działań CBŚP i KAS pod nadzorem Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu. Działalność grupy polegała na nieopłacaniu części należnych podatków, a także występowaniu o nienależne zwroty podatku VAT, w zakresie obrotu m.in. sprzętem komputerowym i telefonami komórkowymi. W trakcie ostatnich działań zatrzymano 4 osoby, które zostały tymczasowo aresztowane.

Na prośbę funkcjonariuszy ABW, dzięki wykorzystaniu przez polskich policjantów z Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji międzynarodowego kanału ENFAST oraz wzorowej współpracy z włoskimi organami ścigania, w wigilijny poranek, tj. 24 grudnia br. w San Dona di Piave, niedaleko Wenecji we Włoszech zatrzymano poszukiwanego Europejskim Nakazem Aresztowania Janusza M. Zatrzymany 60-latek m.in. naraził Skarb Państwa na uszczuplenie podatku VAT w kwocie nie mniejszej niż 50 mln zł.

Skuteczne działania funkcjonariuszy z wrocławskiej Komendy Miejskiej Policji, które realizowane były w kilkunastu miejscach na terenie kraju, doprowadziły do rozbicia zorganizowanej grupy przestępczej. Kolejny z jej członków, a wcześniej 5 zatrzymanych przez policjantów mężczyzn, usłyszał zarzuty dot. m.in. nielegalnego obrotu katodami miedzi, poświadczaniem nieprawdy w dokumentach, a także praniem pieniędzy pochodzących z uszczupleń podatkowych, z tytułu podatku VAT. Straty Skarbu Państwa powstałe w związku z przestępczą działalnością tej grupy, oszacowano na kwotę nie mniejszą niż 18 milionów złotych. Część z osób zatrzymanych przez mundurowych, trafiła już do aresztu na 3 miesiące. Grozić im może kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności.

Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu wspólnie z Dolnośląskim Urzędem Celno-Skarbowym we Wrocławiu pod nadzorem Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu prowadzi śledztwo w sprawie nabywania za pośrednictwem Internetu nierzetelnych faktur VAT w celu uchylenia się od opodatkowania należnym podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub prawnych.

Mężczyzna bardzo dobrze znany funkcjonariuszom od wielu lat, tym razem znowu jest podejrzany o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, a także o pranie pieniędzy i popełnienie przestępstw ekonomicznych. Podczas akcji, prowadzonej przez CBŚP i dolnośląską KAS zatrzymano 3 osoby. W dolnośląskim wydziale zamiejscowym Prokuratury Krajowej zatrzymanym przedstawiono zarzuty m.in. prania pieniędzy. Decyzją sądu wszystkich zatrzymanych tymczasowo aresztowano.

Dzięki współpracy CBŚP, KAS i Prokuratury Regionalnej ze Szczecina rozbito zorganizowaną grupę przestępczą, której członkowie podejrzani są m.in. o oszustwa podatkowe czy pranie pieniędzy pochodzących z przestępstw. Śledczy wstępnie oszacowali uszczuplenia Skarbu Państwa na kwotę w wysokości ponad 1,5 mln zł. Śledztwo jest rozwojowe.

Mieli fałszować faktury i swoim działaniem narazić Skarb Państwa na ponad 33 miliony złotych strat. Funkcjonariusze CBŚP i CBA zatrzymali na terenie Wielkopolski siedem osób. Wszyscy zatrzymani usłyszeli już zarzuty.

CBŚP uderzyło w grupę, której członkowie podejrzani są o wyłudzenie niemal 7 mln zł nienależnego zwrotu podatku VAT. Policjanci wspólnie z Prokuraturą Regionalną w Lublinie prowadzą śledztwo, w którym występuje łącznie już 30 podejrzanych. Działania służb, m.in. funkcjonariuszy KAS zapobiegły wyłudzeniu blisko 1,5 mln zł. Tym razem do sprawy zatrzymano 5 osób.

Łącznie w sprawie występuje już 43 podejrzanych, z czego 7 osób zostało zatrzymanych przez policjantów CBŚP w tym tygodniu. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że członkowie grupy mogli wyłudzić ze środków UE nawet 80 mln zł. W trakcie śledztwa ujawniono majątek należący do podejrzanych o łącznej wartości ponad 23 mln zł, który następnie został zabezpieczony. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Regionalna w Poznaniu.

Rajdowy mistrz Polski z 2017 roku, Filip N., został zatrzymany przez Centralne Biuro Śledcze Policji, donosi RMF FM. Według prokuratury rajdowiec należał do zorganizowanej grupy przestępczej, która wyłudzała podatek VAT. Grupa, działająca w latach 2012-2017, miała oszukać Skarb Państwa na 65 milionów złotych. Oprócz wyłudzeń Filipowi N. zarzuca się też pranie brudnych pieniędzy i wręczanie łapówek. Oskarżony został aresztowany na 3 miesiące. Za postawione zarzuty grozi mu do 15 lat więzienia

Policjanci z komendy wojewódzkiej we Wrocławiu zajmujący się na co dzień zwalczaniem przestępstw gospodarczych zatrzymali kolejną osobę w sprawie dotyczącej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzeniami podatku VAT. Szacowana kwota wyłudzeń wynosi blisko 300 mln złotych. Do tej pory zarzuty przedstawiono już ponad 30 osobom. Śledztwo w tej sprawie prowadzone jest przez funkcjonariuszy komendy wojewódzkiej i miejskiej Policji we Wrocławiu, a nadzoruje je Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu.