Wielowątkowe śledztwo prowadzone przez Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy znalazło swój finał w sądzie. Łącznie w sprawie zarzuty przedstawiono 44 podejrzanym. Akt oskarżenia z grudnia 2019r., którym objęto 18 oskarżonych, liczył ponad 300 stron, a materiał dowodowy zawarto w 83 tomach akt.
oszustwa-finansowe
Kobieta pod pozorem rozmów o pracę wyłudzała dane osobowe od potencjalnych pracowników. Dzięki tym danym kobieta zaciągnęła liczne pożyczki. Usłyszała 26 zarzutów w sprawie oszust gospodarczych.
Policjanci CBŚP z Wrocławia wspólnie z Krajowa Administracją Skarbową i Prokuraturą Krajową rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, której członkowie podejrzani są o oszustwa, pranie pieniędzy i przestępstwa karno-skarbowe. Z ustaleń Śledztwa wynika, że Skarb Państwa mógł być narażony na straty sięgające ponad 9,2 mln zł. Członkowie grupy dodatkowo są podejrzani o...
Policjanci z wrocławskiej komendy miejskiej, na co dzień zajmujący się ściganiem przestępstw gospodarczych, namierzyli i zatrzymali mężczyznę podejrzanego o liczne oszustwa. Z przeprowadzonych ustaleń wynika, że w ramach działalności gospodarczej, za pośrednictwem popularnych portali internetowych, oferował do sprzedaży drogie maszyny budowlane, których nie posiadał.
Zatrzymany przez mokotowskich kryminalnych Dariusz K., podający się za eksperta w dziedzinie pośrednictwa przy zakupie tańszych mieszkań, objętych egzekucją komorniczą, faktycznie oszukiwał swoich klientów na dziesiątki tysięcy złotych. 59-latek pobierał od pokrzywdzonych 10% wartości nieruchomości w poczet zabezpieczenia dotrzymania warunków umowy w ramach licytacji organizowanych przez komornika.
Dolnośląscy policjanci rozbili grupę przestępczą, której członkowie podejrzani są o oszustwa na dużą skalę. W wyniku przestępczego procederu pokrzywdzonych zostało blisko 1800 osób, które poprzez zawarcie umów z działająca spółką zostały wprowadzone w błąd i doprowadzone do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości blisko 13 mln złotych. Zatrzymanych w tej...
Pracownicy jednego z banków w Gliwicach zapobiegli oszustwu na szkodę 95-letniego mężczyzny. Próbował on założyć bankowość internetową, ale pracownicy placówki zorientowali się, że mężczyzna nie robi tego z własnej woli.
To już kolejne zatrzymania w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się oszustwami przy zawieraniu umów kredytowych, która rozpracowana została przez Komendę Wojewódzką Policji i Prokuraturę Regionalną we Wrocławiu. Straty na szkodę pokrzywdzonych sięgają wielu milionów złotych. W sprawie zarzuty usłyszało już w sumie 136 osób, w tym organizator przestępczego procederu....
Policjanci z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą zatrzymali 61-letnią kobietę. Jak ustali, była ona księgową w firmie zajmującej się nieruchomościami - w okresie 3 miesięcy najprawdopodobniej przywłaszczyła około półtora miliona złotych. Jak wskazują materiały, 61-latka wykonywała przelewy z konta firmy na konta zagraniczne. Usłyszała 15 zarzutów oszustwa i przywłaszczenia...
Policjanci CBŚP zatrzymali 19 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Śledztwo nadzorowane przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie, dotyczy prowadzenia bez wymaganego zezwolenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi na rzecz podmiotów zarejestrowanych poza granicami Polski, a także popełnianiu oszustw w związku z inwestowaniem na rynku forex. Śledczy wstępnie...