Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Krakowie dokonali zatrzymania osób związanych z wystawianiem fikcyjnych faktur na łączną kwotę prawie 2,5 mln złotych. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Krakowie.
fikcyjne-faktury
Dolnośląska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) i Dolnośląski Wydział Prokuratury Krajowej zatrzymały 7 osób – członkowie grupy przestępczej wystawili fałszywe faktury na 15 mln zł. Grupa naraziła budżet państwa na stratę 5 mln zł.
Siatka spółek. Fikcyjne faktury na ponad 25 mln zł. Trzy osoby zatrzymane przez CBA do śledztwa prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Katowicach.
Łódzka Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) skontrolowała cztery firmy z branży tekstylnej. Zachodzi podejrzenie, że spółki posługiwały się fikcyjnymi fakturami na prawie 23 mln zł i podawały nieprawdę w deklaracjach podatkowych.
Zachodniopomorska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) wykryła, że „znikający podatnik” wprowadził do obrotu fałszywe faktury za prawie 8 mln zł. Wyłudzono 1,5 mln zł z podatku od towarów i usług. Szef KAS zablokował ponad 123 tys. zł na rachunkach bankowych spółki.
Trzy kolejne osoby zatrzymane przez CBA powiększyły grono podejrzanych do sprawy ,,warszawskiej fabryki faktur”. Zatrzymani uczestniczyli w procederze wystawiania ponad 140 fikcyjnych faktur na kwotę ponad 2 mln zł.
Funkcjonariusze CBA zatrzymali trzy osoby uczestniczące w procederze posługiwania się fikcyjnymi fakturami VAT oraz działające na szkodę jednego z banków.
Zarzuty oszustw podatkowych oraz prania pieniędzy usłyszały trzy osoby zatrzymane przez CBA. Zatrzymani to przedsiębiorcy zamieszani w proceder wystawiania fikcyjnych faktur VAT, który doprowadził do uszczuplenia należności z podatku VAT wartości ponad 9 mln 700 tys. zł. Śledztwo jest w toku.
Funkcjonariusze CBA zatrzymali przedsiębiorcę podejrzanego o uczestnictwo w procederze posługiwania się fikcyjnymi fakturami na kwotę blisko 1 miliona złotych.
Funkcjonariusze Delegatury CBA w Warszawie zatrzymali czterech przedsiębiorców w związku z postępowaniem prowadzonym pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Jest to kontynuacja czynności w związku ze śledztwem dotyczącym wystawienia blisko 1500 faktur o wartości sięgającej 23 mln zł w latach 2016-2018. Faktury nie dokumentowały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych.