Pracownicy Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie (UCS) przeanalizowali łańcuch transakcji przedsiębiorcy, który wprowadzał do obrotu fałszywe faktury. Odkryliśmy, że w ciągu siedmiu miesięcy (styczeń – lipiec 2022 r.) wprowadził do obrotu fikcyjne faktury o wartości ponad 7,9 mln zł.
Wyłudzenie 1,5 mln zł z VAT
Prezes kontrolowanej spółki wyjaśnił, że nie ma nic wspólnego ze stwierdzonymi wyłudzeniami skarbowymi. Tłumaczył, że nabył pakiet 10 spółek, które po krótkim czasie sprzedał nieznanym obcokrajowcom na jednej z największych polskich platform handlowych. Pomimo pełnienia funkcji prezesa nie interesował się sprawami spółki, która bez jego uczestnictwa brała udział w wyłudzeniu 1,5 mln zł z podatku od towarów i usług.
Kontrola i blokada rachunków bankowych
W siedzibach firm zabezpieczyliśmy dokumentację księgową w formie papierowej oraz elektronicznej. Naczelnik Zachodniopomorskiego UCS w Szczecinie wszczął kontrolę celno-skarbową.
W przypadku przedsiębiorcy zachodziło podejrzenie wykorzystywania sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych, dlatego Szef KAS zablokował na rachunkach spółki ponad 123 tys. zł