Sosnowiecki e‑kantor oszukał klientów na miliony. Trzech mężczyzn z aktami oskarżenia
Śląscy policjanci zakończyli śledztwo w sprawie internetowego kantoru, który zamiast realizować zlecone transakcje walutowe, przywłaszczał środki powierzane przez klientów. Według ustaleń, w latach 2020–2022 sprawcy wyrządzili pokrzywdzonym straty sięgające blisko 6 milionów złotych.
Platforma, działająca pod szyldem spółki zarejestrowanej w Sosnowcu, przyjmowała pieniądze od osób chcących wymienić walutę. Zamiast jednak dokonywać przewalutowania i przelewów, część środków przeznaczano na nielegalną działalność parabankową polegającą na udzielaniu pożyczek.
Na trop nielegalnego procederu naprowadziła śledczych Komisja Nadzoru Finansowego. Od lutego 2022 roku sprawą zajmował się Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Katowicach. Policjanci zgromadzili obszerny materiał dowodowy, który pozwolił na przedstawienie trzem mężczyznom w wieku od 47 do 76 lat aż 62 zarzutów. Dotyczą one m.in. przywłaszczenia mienia wielkiej wartości, prowadzenia działalności parabankowej bez zezwolenia, niezgłoszenia upadłości spółki i wyrządzenia jej poważnych strat finansowych.
Prokurator zastosował wobec podejrzanych środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, zakazu kontaktu między nimi oraz zakazu opuszczania kraju. Zabezpieczono również majątek podejrzanych wart ponad 8,7 mln zł – w tym udziały w spółkach i nieruchomości.
Na początku sierpnia Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu skierowała akt oskarżenia przeciwko wszystkim trzem mężczyznom. O ich przyszłości zdecyduje sąd. Ponieważ uczynili sobie z oszustwa stałe źródło dochodu, grozi im kara nawet do 15 lat więzienia.
