Pięć osób zatrzymanych przez CBA z zarzutami ws. wyłudzania zwrotu podatku VAT
Kolejne uderzenie w zorganizowaną grupę przestępczą, której członkowie są podejrzani m.in o wystawianie nierzetelnych faktur VAT. Tym razem zatrzymano 5 osób. W całym śledztwie występuje już ponad 40 podejrzanych.
Funkcjonariusze rzeszowskiej Delegatury CBA zrealizowali kolejne czynności w związku ze śledztwem dotyczącym działania grupy przestępczej wyłudzającej podatek VAT poprzez wystawianie poświadczających nieprawdę dokumentów TAX-FREE, narażając tym samym Skarb Państwa na stratę wielkiej wartości. Według funkcjonariuszy w przestępczy proceder może być zamieszanych ponad 40 podmiotów gospodarczych.
Tym razem funkcjonariusze zatrzymali na terenie Wielkopolski i Dolnego Śląska pięć osób powiązanych z działalnością grupy. Ustalenia śledczych wskazują, że zatrzymani dokonywali rzekomych dostaw sprzętu elektronicznego do podmiotów wyłudzających następnie podatek VAT o wartości ponad dwóch milionów złotych.
Postępowanie nadzorowane jest przez Prokuraturę Regionalną w Lublinie, która przedstawiła zatrzymanym zarzuty. Wobec wszystkich prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze.
Realizowane czynności to kolejny etap wielowątkowego śledztwa, w toku którego wcześniej zarzuty usłyszeli m.in. właściciele przedsiębiorstw, które wystawiały tzw. „puste faktury”, a także były już Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jarosławiu Grzegorz P., który roztaczał „parasol ochronny” nad przedsiębiorcami działającymi na terenie podległego mu Urzędu Skarbowego. Dotychczas we wszystkich wątkach postępowania zarzuty usłyszało ponad 40 osób.
W sprawie badane są kolejne wątki
