kryptowaluty

Wspólna, szeroko zakrojona operacja Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości Policji oraz Krajowej Administracji Skarbowej doprowadziła do rozbicia zorganizowanej grupy przestępczej specjalizującej się w praniu pieniędzy pochodzących z masowych oszustw finansowych. W ubiegłym tygodniu na terenie sześciu województw zatrzymano 13 osób w wieku od 23 do 57 lat – obywateli Polski, Ukrainy i Białorusi.

Historia Qian Zhimin brzmi jak scenariusz filmu o chciwości, luksusie i upadku. 47-letnia Chinka, znana w internecie jako "Kryptokrólowa", została skazana w Londynie na 11 lat i 8 miesięcy więzienia za pranie pieniędzy i posiadanie kryptowalut o wartości ponad 5 miliardów funtów. Brytyjskie służby nazywają sprawę jednym z największych przejęć Bitcoinów w historii Wielkiej Brytanii.

Policjanci z Zarządu w Rzeszowie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, działając pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Krakowie, uderzyli w jedną z najbardziej zaawansowanych grup przestępczych ostatnich miesięcy. Gang wykorzystywał darknet, szyfrowaną komunikację i płatności w kryptowalutach, by handlować narkotykami na ogromną skalę w całym kraju.

Eksperci zapowiadają, że nowe przepisy TFR i MiCA zadziałają jak sito. Wyeliminują podmioty niezdolne do inwestycji w compliance. Zniknąć może nawet 90% kantorów kryptowalutowych. Wzrośnie za to zaufanie do rynku, który stanie się bardziej profesjonalny. Jednak cała gospodarka na tym ucierpi, bo jeszcze trudniej będzie o innowacje w branży krypto. Coraz częściej będziemy je importować. Natomiast konsument zyska na zwiększonym bezpieczeństwie, redukcji oszustw i ochronie przed blokadą transakcji. Jednocześnie straci na anonimowości i dostępności lokalnych usług. Do tego same transakcje wydłużą się i zdrożeją – według niektórych szacunków – nawet o 30%.

Południowokoreański przedsiębiorca Do Kwon, stojący za upadkiem tokenów TerraUSD i Luna, zostanie ekstradowany z Czarnogóry do Stanów Zjednoczonych. Decyzja ta kończy ponad 18-miesięczne postępowanie sądowe, które toczyło się między trzema krajami. Kwon jest oskarżany o zorganizowanie oszustwa na skalę miliardów dolarów, co wstrząsnęło globalnym rynkiem kryptowalut i pozbawiło inwestorów około 40 miliardów dolarów.

Bitcoin osiągnął nowy rekordowy poziom, przekraczając granicę 106 000 USD, co oznacza wzrost o ponad 50% od czasu ogłoszenia zwycięstwa Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich 5 listopada. Ten spektakularny rajd wzbudza rosnące zainteresowanie zarówno wśród inwestorów, jak i obserwatorów rynku kryptowalut.

Binance i Changpeng Zhao Przyznają się do Nielegalnych DziałalnościW ramach ugody z amerykańskim rządem, największa na świecie giełda kryptowalut Binance oraz jej szef Changpeng Zhao, znany jako „CZ”, przyznali się do dopuszczenia do prania brudnych pieniędzy, omijania sankcji, i innych nielegalnych czynności.

Urządzenia o dużej mocy obliczeniowej wykorzystywane w obrocie kryptowalutami odkryto w siedzibie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Komputery pobierające mnóstwo energii elektrycznej ukryte były w kanale wentylacyjnym oraz w podłodze technicznej.

Zielonogórscy policjanci każdego dnia przyjmują zawiadomienia o różnych oszustwach internetowych. Przestępcy wyłudzają dane do kont bankowych, kart kredytowych lub przesyłają fałszywe linki do stron, dzięki którym okradają konta nieświadomych niczego ofiar. Ostatnio pojawił się też nowy sposób, gdzie nieznane osoby namawiają do zainwestowania pieniędzy na giełdzie lub w kryptowaluty. Na takich właśnie transakcjach zielonogórzanin stracił ponad pół miliona złotych.

Małżeństwo Ilya Lichtenstein i Heather Morgan, zostali oskarżeni o próbę wyprania pieniędzy skradzionych w 2016 roku z giełdy kryptowalutowej Bitfinex. CNN podało w środę, że w grę wchodziła kwota 4,5 mld dolarów w skradzionych funduszach kryptowalutowych.

Oszuści finansowi podszywają się pod NBP – ostrzega Narodowy Bank Polski w poniedziałkowym komunikacie. Przestępcy, udając pracowników NBP i wykorzystując logo banku centralnego próbują uzyskać dostęp do rachunków bankowych osób fizycznych – informuje NBP.

Deutsche Bank, największy niemiecki bank – znany wcześniej z twierdzeń o zastąpieniu gotówki przez kryptowaluty – wskazuje, że gotówka jednak pozostanie w obiegu w najbliższej przyszłości – pisze Tygodnik Gospodarczy Polskiego Instytutu Ekonomicznego.