Międzynarodowa siatka prania brudnych pieniędzy rozbita: 13 zatrzymanych, miliony w gotówce i kryptowalutach

Jak poinformował kom. Marcin Zagórski z CBZC, grupa stworzyła rozbudowane zaplecze do legalizowania środków pochodzących przede wszystkim z oszustw typu phishing, wyłudzeń z wykorzystaniem kodu BLIK oraz fałszywych call center. Przestępcy działali na terenie Polski i kilku innych krajów Unii Europejskiej, wykorzystując sieć kantorów kryptowalut jako jedno z głównych narzędzi "prania".

Modus operandi był klasyczny i wyjątkowo perfidny Osoby zatrudnione w fałszywych call center dzwoniły do wytypowanych ofiar, podszywając się pod pracowników banków lub instytucji finansowych. Informowały o "natychmiastowym ataku hakerskim" na konto i nakłaniały do pilnego przelania wszystkich środków na "bezpieczny rachunek techniczny". W rzeczywistości pieniądze trafiały na konta kontrolowane przez grupę.

Następnie środki wprowadzano do legalnego obrotu za pomocą:

• rachunków bankowych zakładanych na tzw. słupy,
• firm-słupów, które pozornie prowadziły działalność gospodarczą,
• licznych przelewów międzykontynentalnych,
• zakupu kryptowalut (głównie Bitcoin, Ethereum, XRP, Tron).

Po "praniu" pieniądze były wyprowadzane za granicę lub konwertowane na kryptowaluty i przekazywane zleceniodawcom oszustw.

Skala operacji robi wrażenie Podczas akcji przeszukano blisko 40 lokali – mieszkań, siedzib firm i biur rachunkowych. Zabezpieczono m.in.:

• ponad 2,6 mln zł w gotówce,
• 131 zagranicznych i 196 krajowych rachunków bankowych,
• 231 portfeli kryptowalutowych,
• 62 telefony komórkowe,
• 42 laptopy,
• 82 karty płatnicze.

W sumie przedstawiono 31 zarzutów, w tym:

• udział w zorganizowanej grupie przestępczej,
• pranie pieniędzy,
• naruszenie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Z przestępczej działalności uczyniono stałe źródło dochodu – za co grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.

Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował tymczasowy areszt wobec 10 zatrzymanych. Pozostali objęci dozorem policyjnym, poręczeniami majątkowymi i zakazem opuszczania kraju.

Śledczy podkreślają, że sprawa ma charakter rozwojowy – nie wykluczają kolejnych zatrzymań, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Rozbita siatka to jeden z większych sukcesów polskich służb w walce z praniem pieniędzy pochodzących z oszustw "na pracownika banku" i fałszywych call center w ostatnim czasie.