Tzw. karuzelę podatkową wykryli funkcjonariusze lubuskiej KAS. W związku z podejrzeniem wyłudzenia VAT przeprowadzono jednoczesne kontrole w 20 miejscach w woj. mazowieckim i zachodniopomorskim. Funkcjonariusze wkroczyli do oddziałów firm i mieszkań właścicieli tych spółek. Zabezpieczono m.in. dokumentację księgową, w tym faktury VAT sprzedaży i nabycia towarów, księgi rachunkowe, umowy o prowadzenie rachunków bankowych i lokat terminowych. Na miejscu przesłuchano świadków.
„Analiza przepływu dokumentów i środków finansowych między firmami wykazała, że pięć przedsiębiorstw z branży odzieżowej, wyłudziło od maja 2020 r. dzięki fikcyjnym transakcjom ok. 15 mln zł. Trwa dochodzenie, nikt nie ma jeszcze przedstawionych zarzutów” – powiedziała Markowicz.
Dodała, że na kontach tych firm zablokowano ponad 330 tys. zł; Lubuski Urząd Celno-Skarbowy w Gorzowie Wlkp. w trzech firmach wszczął kontrole celno-skarbowe.
Za przestępstwa związane z wyłudzaniem VAT na dużą skalę grozi nawet do 15 lat pozbawienia wolności i wysokie grzywny.