Śledczy zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej z katowickiej komendy wojewódzkiej zakończyli postępowanie przeciwko 11 osobom, które wystawiały faktury poświadczające zakup fikcyjnego towaru.
karuzela-podatkowa
Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) i Centralne Biuro Śledcze Policji (CBŚP), pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie, rozbiły kolejną grupę przestępczą.
Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej rozbili zorganizowaną grupę przestępczą i doprowadzili do przedstawienia zarzutów 7 osobom.
Wartość wyłudzenia podatku VAT, wynikającą z fikcyjnych transakcji między pięcioma firmami z branży odzieżowej z Mazowieckiego i Zachodniopomorskiego, oszacowano na ok. 15 mln zł - poinformowała w środę rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze Ewa Markowicz.
Kolejna grupa przestępcza wytwarzająca tzw. dokumentację kosztową rozbita przez CBŚP i PK. Tym razem przedmiotem sprzedaży różnych podmiotów gospodarczych były usługi budowlane, outsourcing, wynajem pojazdów czy pośrednictwo w zatrudnieniu. W wyniku działania grupy Skarb Państwa mógł stracić 76 mln zł. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono m.in. 7 luksusowych samochodów. W...
W śledztwie pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Krakowie małopolscy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej rozbili zorganizowaną grupę, której członkowie podejrzani są o przestępstwa skarbowe i pranie pieniędzy. Straty Skarbu Państwa poniesione przez ich działalność wynoszą co najmniej 67,5 mln złotych.
Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP w Katowicach zatrzymali we Wrocławiu mężczyznę związanego z tzw. „karuzelą podatkową”. Na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego śledczy stwierdzili, że 38-latek był organizatorem przestępczego procederu. Kierowana przez niego grupa przestępcza naraziła Skarb Państwa na uszczuplenie podatku VAT o ponad 5 mln...
Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Katowicach, wspólnie z funkcjonariuszami Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie, zatrzymali 4 osoby w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się wyłudzeniami podatku VAT. W trakcie przeprowadzonych ponad 60 przeszukań, podczas których zabezpieczono obszerną dokumentację dowodową, udział wzięło blisko 150 funkcjonariuszy. Wstępną wartość...