falszywe faktury

Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC) w Szczecinie rozbiło zorganizowaną grupę oszustów internetowych, którzy przez co najmniej cztery lata masowo rozsyłali fałszywe faktury i wezwania do zapłaty, podszywając się pod znaną ogólnopolską firmę marketingową. W wyniku skoordynowanej akcji w pięciu województwach zatrzymano 11 osób – usłyszały one łącznie 299 zarzutów, w tym oszustwa, pranie pieniędzy, kradzież tożsamości oraz podrabianie dokumentów.

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało cztery osoby podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się wystawianiem fikcyjnych faktur VAT. To kolejny etap szerokiego śledztwa prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.

Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) we współpracy z Centralnym Biurem Śledczym Policji (CBŚP), pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie, zatrzymała 6 osób. Podejrzane są o wystawienie fałszywych faktur za ponad 64,5 mln zł.To kolejny wątek w sprawie międzynarodowej grupy przestępczej, zajmującej się praniem pieniędzy.

Dolnośląska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS), Komenda Wojewódzka Policji (KWP) z Radomia, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, zatrzymały kolejne 10 osób, które wystawiały fikcyjne faktury.

Funkcjonariusze katowickiej Delegatury CBA zatrzymali warszawskiego notariusza. Jest on podejrzany o popełnienie szeregu przestępstw dotyczących poświadczenia nieprawdy w sporządzonej dokumentacji notarialnej związanej z działalnością zorganizowanej grupy przestępczej tzw. „fabryki faktur”. Grupa działała w latach 2012-2021 i poprzez około 150 podmiotów gospodarczych wystawiła dla setek odbiorców faktury kosztowe o wartości około 1 mld zł, które następnie posłużyły do zaniżania zobowiązań publicznoskarbowych.

Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) i Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) zatrzymały 7 osób.Zatrzymani są podejrzani o „pranie” pieniędzy, wystawianie i sprzedaż „pustych” faktur.Sprawę prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

Funkcjonariusze warszawskiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali na terenie województwa mazowieckiego kobietę prowadzącą działalność gospodarczą w branży cukierniczej.

Funkcjonariusze Delegatury CBA w Warszawie prowadzą pod nadzorem Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie śledztwo dotyczące podejrzenia zakłócania przetargów publicznych prowadzonych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. W toku prowadzonych czynności ujawniono szereg nieprawidłowości związanych między innymi z wpływaniem na rozstrzygnięcia prowadzonych przetargów, udzieleniem korzyści majątkowych pracownikom Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a także z wystawianiem nierzetelnych faktur w obrocie gospodarczym.

1,6 mln zł na rachunkach bankowych podejrzanej firmy zabezpieczyła komórka szefa KAS ds. STIR we współpracy z zachodniopomorską KAS – poinformowała w piątek rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie. Chodziło o próbę uniknięcia płacenia podatku VAT przez wystawianie faktur na fałszywe usługi doradcze.

Siedem osób zostało zatrzymanych przez policjantów z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KWP w Poznaniu przy współpracy z Krajową Administracją Skarbową. Zatrzymani podejrzewani są o działalność w zorganizowanej grupie przestępczej wprowadzającej do obrotu sfałszowane faktury VAT.