cba (strona 5 z 10)

Pracownik Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim oraz słupski przedsiębiorca zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy Delegatury CBA w Gdańsku w chwilę po przekazaniu korzyści majątkowej.

Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) i Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) zatrzymali 45 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej.600 firm jest podejrzanych o udział w zbrodni fakturowej.Śledztwo nadzoruje Prokuratura Regionalna w Warszawie.

Funkcjonariusze katowickiej Delegatury CBA prowadzą od 2020 roku wspólnie z Prokuraturą Okręgową w Warszawie postępowanie dotyczące działania zorganizowanej grupy przestępczej, która stworzyła piramidę finansową. Ustalenia śledczych wskazują, że spółka brokerska co najmniej w latach 2016-2020 oferowała sprzedaż instrumentów finansowych (głównie obligacji) kilkudziesięciu podmiotów funkcjonujących w różnych branżach, głównie na rynku nieruchomości.

Siatka spółek. Fikcyjne faktury na ponad 25 mln zł. Trzy osoby zatrzymane przez CBA do śledztwa prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Katowicach.

PZPN wydał komunikat dotyczący zatrzymania przez Centralne Biuro Antykorupcyjne jednego z członków zarządu. Związek jednak nie odniósł się do byłego sekretarza generalnego związku Macieja S.

Funkcjonariusze Delegatury CBA we Wrocławiu w ramach śledztwa nadzorowanego przez Prokuraturę Okręgową w Jeleniej Górze zatrzymali dwóch mieszkańców Wrocławia podejrzanych o powoływanie się na wpływy w Urzędzie Miejskim Wrocławia i podejmowanie się pośrednictwa w załatwieniu spraw administracyjnych związanych z nieruchomościami należącymi do Gminy Wrocław. Za załatwienie tych spraw domagali się udzielenia im korzyści majątkowych w postaci pieniędzy.

Delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Warszawie pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie prowadzi śledztwo w sprawie przyjęcia korzyści majątkowej przez pracownika Okręgowej Inspekcji Pracy w Warszawie, w związku z pełnioną funkcją publiczną.

Trzy kolejne osoby zatrzymane przez CBA powiększyły grono podejrzanych do sprawy ,,warszawskiej fabryki faktur”. Zatrzymani uczestniczyli w procederze wystawiania ponad 140 fikcyjnych faktur na kwotę ponad 2 mln zł.

Funkcjonariusze warszawskiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali na terenie województwa mazowieckiego kobietę prowadzącą działalność gospodarczą w branży cukierniczej.

Funkcjonariusze CBA zatrzymali trzy osoby uczestniczące w procederze posługiwania się fikcyjnymi fakturami VAT oraz działające na szkodę jednego z banków.

Zarzuty korupcyjne oraz posiadania amunicji bez wymaganego zezwolenia usłyszał samorządowiec zatrzymany przez CBA. Śledztwo jest w toku.

Kolejna osoba wystawiająca fikcyjne faktury zatrzymana przez CBA. Podejrzany usłyszał już zarzuty w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie.

Trzech żołnierzy zatrzymanych podczas czynności prowadzonych wspólnie przez Centralne Biuro Antykorupcyjne i Żandarmerię Wojskową. Zatrzymani usłyszeli w prokuraturze zarzuty korupcyjne oraz oszustwa.

Radomski adwokat oraz promotor bokserski zatrzymani przez CBA. Śledztwo dotyczy płatnej protekcji. Decyzją sądu zatrzymani najbliższe trzy miesiące spędzą w areszcie.

Kolejna wspólna akcja służb w śledztwie dotyczącym działania zorganizowanej grupy przestępczej. 20 osób zatrzymanych, usłyszało już zarzuty w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie. Całkowita wartość faktur wystawionych na rzecz osób ostatnio zatrzymanych przekracza 86 mln zł.

Osiem osób, w tym były prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Zamościu, z zarzutami w związku postępowaniem prowadzonym przez CBA pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Radomiu.

Funkcjonariusze CBA zatrzymali kolejną osobę zamieszaną w proceder wyłudzenia refundacji NFZ na preparat dla niemowląt. W ocenie śledczych NFZ mógł stracić na tym 700 000 zł. Środek na receptę z refundacją kosztował 3 zł, natomiast bez niej – 150 zł.

Osiem osób zamieszanych w korupcyjny proceder przy organizowaniu przetargów na rzecz PGNiG S.A. Oddział w Zielonej Górze zatrzymanych przez CBA. To nowe postępowanie Biura i pierwsza realizacja w tej sprawie.

Pięć osób zatrzymanych w związku ze śledztwem prowadzonym wspólnie przez Centralne Biuro Antykorupcyjne i Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy pod nadzorem Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. Chodzi o wyłudzenie blisko 3 mln zł z programu tzw. tarczy finansowej.

Pełniąca obowiązki Dyrektora Delegatury NIK w Warszawie zatrzymana przez CBA. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Białymstoku.

Funkcjonariusze CBA zatrzymali członka zorganizowanej grupy przestępczej, którego działanie naraziło Skarb Państwa na wyłudzenie podatku VAT w wysokości co najmniej 376 mln zł.

Funkcjonariusze CBA zatrzymali 20 osób, które w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie usłyszały między innymi zarzuty używania poświadczających nieprawdę faktur. Wartość faktur tylko w tym wątku sprawy przekracza 7,5 mln zł, zaś kwota ujawnionych dotychczas faktur w toku całego postępowania wynosi około 50 mln zł.

Trzej przedsiębiorcy działający w branży budowlanej, węglowej i metalurgicznej zostali zatrzymani na Śląsku przez funkcjonariuszy Delegatury CBA w Katowicach. Po zakończeniu czynności procesowych zostali przewiezieni do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty korupcyjne.

Kolejne pięć osób z zarzutami w związku z wystawianiem fikcyjnych faktur VAT. Tym razem na kwotę ponad 6,4 mln zł. Dotychczas w sprawie zarzuty związane z procederem wystawiania fikcyjnych faktur na łączną kwotę ponad 68 mln zł usłyszało 67 osób.

Delegatura CBA w Bydgoszczy prowadzi pod nadzorem Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku działalności zorganizowanej grupy przestępczej, która zajmował się wystawianiem i wprowadzaniem do obrotu gospodarczego nierzetelnych faktur oraz transferami środków pieniężnych przy użyciu podmiotów polskich i zagranicznych, w celu ukrycia przestępczego pochodzenia tych środków.