cba (strona 5 z 10)

Trzy kolejne osoby zatrzymane przez CBA powiększyły grono podejrzanych do sprawy ,,warszawskiej fabryki faktur”. Zatrzymani uczestniczyli w procederze wystawiania ponad 140 fikcyjnych faktur na kwotę ponad 2 mln zł.

Funkcjonariusze warszawskiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali na terenie województwa mazowieckiego kobietę prowadzącą działalność gospodarczą w branży cukierniczej.

Funkcjonariusze CBA zatrzymali trzy osoby uczestniczące w procederze posługiwania się fikcyjnymi fakturami VAT oraz działające na szkodę jednego z banków.

Zarzuty korupcyjne oraz posiadania amunicji bez wymaganego zezwolenia usłyszał samorządowiec zatrzymany przez CBA. Śledztwo jest w toku.

Kolejna osoba wystawiająca fikcyjne faktury zatrzymana przez CBA. Podejrzany usłyszał już zarzuty w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie.

Trzech żołnierzy zatrzymanych podczas czynności prowadzonych wspólnie przez Centralne Biuro Antykorupcyjne i Żandarmerię Wojskową. Zatrzymani usłyszeli w prokuraturze zarzuty korupcyjne oraz oszustwa.

Radomski adwokat oraz promotor bokserski zatrzymani przez CBA. Śledztwo dotyczy płatnej protekcji. Decyzją sądu zatrzymani najbliższe trzy miesiące spędzą w areszcie.

Kolejna wspólna akcja służb w śledztwie dotyczącym działania zorganizowanej grupy przestępczej. 20 osób zatrzymanych, usłyszało już zarzuty w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie. Całkowita wartość faktur wystawionych na rzecz osób ostatnio zatrzymanych przekracza 86 mln zł.

Osiem osób, w tym były prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Zamościu, z zarzutami w związku postępowaniem prowadzonym przez CBA pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Radomiu.

Funkcjonariusze CBA zatrzymali kolejną osobę zamieszaną w proceder wyłudzenia refundacji NFZ na preparat dla niemowląt. W ocenie śledczych NFZ mógł stracić na tym 700 000 zł. Środek na receptę z refundacją kosztował 3 zł, natomiast bez niej – 150 zł.

Osiem osób zamieszanych w korupcyjny proceder przy organizowaniu przetargów na rzecz PGNiG S.A. Oddział w Zielonej Górze zatrzymanych przez CBA. To nowe postępowanie Biura i pierwsza realizacja w tej sprawie.

Pięć osób zatrzymanych w związku ze śledztwem prowadzonym wspólnie przez Centralne Biuro Antykorupcyjne i Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy pod nadzorem Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. Chodzi o wyłudzenie blisko 3 mln zł z programu tzw. tarczy finansowej.

Pełniąca obowiązki Dyrektora Delegatury NIK w Warszawie zatrzymana przez CBA. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Białymstoku.

Funkcjonariusze CBA zatrzymali członka zorganizowanej grupy przestępczej, którego działanie naraziło Skarb Państwa na wyłudzenie podatku VAT w wysokości co najmniej 376 mln zł.

Funkcjonariusze CBA zatrzymali 20 osób, które w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie usłyszały między innymi zarzuty używania poświadczających nieprawdę faktur. Wartość faktur tylko w tym wątku sprawy przekracza 7,5 mln zł, zaś kwota ujawnionych dotychczas faktur w toku całego postępowania wynosi około 50 mln zł.

Trzej przedsiębiorcy działający w branży budowlanej, węglowej i metalurgicznej zostali zatrzymani na Śląsku przez funkcjonariuszy Delegatury CBA w Katowicach. Po zakończeniu czynności procesowych zostali przewiezieni do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty korupcyjne.

Kolejne pięć osób z zarzutami w związku z wystawianiem fikcyjnych faktur VAT. Tym razem na kwotę ponad 6,4 mln zł. Dotychczas w sprawie zarzuty związane z procederem wystawiania fikcyjnych faktur na łączną kwotę ponad 68 mln zł usłyszało 67 osób.

Delegatura CBA w Bydgoszczy prowadzi pod nadzorem Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku działalności zorganizowanej grupy przestępczej, która zajmował się wystawianiem i wprowadzaniem do obrotu gospodarczego nierzetelnych faktur oraz transferami środków pieniężnych przy użyciu podmiotów polskich i zagranicznych, w celu ukrycia przestępczego pochodzenia tych środków.

Funkcjonariusze łódzkiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali na terenie woj. mazowieckiego i wielkopolskiego dwie kolejne osoby (kobietę i mężczyznę) związane z zorganizowaną grupą przestępczą trudniącą się w uszczupleniach należności skarbu państwa w związku z obrotem paliwami. Grupa działała na terenie Polski w latach 2014-2016.

Funkcjonariusze Delegatury CBA w Warszawie prowadzą pod nadzorem Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie śledztwo dotyczące podejrzenia zakłócania przetargów publicznych prowadzonych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. W toku prowadzonych czynności ujawniono szereg nieprawidłowości związanych między innymi z wpływaniem na rozstrzygnięcia prowadzonych przetargów, udzieleniem korzyści majątkowych pracownikom Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a także z wystawianiem nierzetelnych faktur w obrocie gospodarczym.

Dwaj wrocławscy przedsiębiorcy zatrzymani przez CBA. Chodzi o korupcję w związku z budową parkingu przy terminalu promowym w Świnoujściu.

Na wniosek prokuratury w Białymstoku CBA rozpoczęło czynności polegające na przeszukaniu domu syna prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Śledztwo dotyczy złożonych oświadczeń majątkowych.

Na karę 6 lat i 4 miesięcy pozbawienia wolności skazał we wtorek Sąd Okręgowy w Warszawie Katarzynę G., byłą pracownię cywilną wydziału finansów CBA, a jej męża Dariusza G. na karę 8 lat więzienia. Kobieta miała “wynieść” z kasy biura ponad 9,2 mln zł; jej uzależniony od hazardu mąż obstawiał pieniądze u bukmachera.

Centralne Biuro Antykorupcyjne i Żandarmeria Wojskowa zatrzymały oficera Wojska Polskiego, byłego żołnierza i pięciu przedsiębiorców z branży gastronomicznej w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości przy przetargach dla wojska – dowiedziała się PAP.

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało byłego prezesa PKP, b. członka zarządu i byłą dyrektor biura marketingu i komunikacji tej spółki oraz dwóch byłych pracowników PKP w sprawie zawarcia bez potrzeby umów na usługi public relations przed Światowymi Dniami Młodzieży w 2016 r.