KAS i CBA zatrzymały 45 osób podejrzanych o wyłudzenia VAT

Funkcjonariusze KAS z Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie (MUCS) i Delegatury w Krakowie CBA zatrzymali, na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie, kolejne kilkadziesiąt osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i wyłudzenia VAT.

Przeszukano ponad 90 mieszkań oraz firm na terenie woj. mazowieckiego, podlaskiego, podkarpackiego i śląskiego. W akcji uczestniczyło ponad 200 funkcjonariuszy.

Tym razem funkcjonariusze zatrzymali 45 podejrzanych. Zabezpieczono ich majątek o wartości 4,7 mln zł oraz objęto poręczeniami majątkowymi w wysokości ponad 1 mln zł i dozorem Policji.

Decyzją sądu 5 osób zostało tymczasowo aresztowanych. Planowane są kolejne zatrzymania.

Grupa przestępcza tworzyła sieć firm od 2012 roku. W procederze uczestniczyło ok. 600 podmiotów. Nierzetelne i poświadczające nieprawdę faktury VAT dokumentowały fikcyjne transakcje zakupu oraz sprzedaży towarów i usług w branży transportowej, budowlanej i IT.

Wartość wystawionych „pustych” faktur VAT przekracza miliard złotych. Firmy zaangażowane w przestępstwo prowadziły działalność gospodarczą na terenie całego kraju. Większość z nich jest z Mazowsza.

Do tej pory zatrzymano 148 osób, zarzuty przedstawiono 169 podejrzanym. Zabezpieczono majątek pochodzący z przestępstw na blisko 23 mln zł.

14 osób tymczasowo aresztowano. Wszyscy zatrzymani są podejrzani o oszustwa podatkowe i posługiwanie się nierzetelnymi fakturami.

Równolegle do prowadzonego śledztwa, funkcjonariusze i pracownicy MUCS kontrolują kolejnych nierzetelnych podatników.

Dzięki wykorzystaniu Systemu Teleinformatycznego Izby Rozliczeniowej STIR zablokowaliśmy blisko 3,5 mln zł na rachunkach bankowych 18 spółek. Do tej pory odzyskaliśmy dla budżetu państwa ponad 50 mln zł.