cba (strona 4 z 9)

Po północy zakończyły się prokuratorskie czynności w Katowicach względem prezesa Pracodawców RP Rafała Baniaka. Jak przekazali jego adwokaci, ich klient usłyszał zarzuty o charakterze korupcyjnym, nie podali jednak ich treści.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA) zatrzymali na polecenie Prokuratury Krajowej byłego wiceministra skarbu, Rafała Baniaka, i trzy inne osoby. Zatrzymania mają związek z “czynami o charakterze korupcyjnym”. Baniak jest obecnie prezesem Pracodawców RP.

Osiem osób zostało zatrzymanych w Wielkopolsce przez funkcjonariuszy CBA w Krakowie i Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego. Zatrzymania mają związek z „fabryką pustych faktur”, czyli wprowadzania do obrotu fikcyjnych faktur VAT.

Funkcjonariusze Delegatury CBA w Gdańsku wspólnie z funkcjonariuszami Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie (KAS) rozpracowali sieć powiązań przy zakupie ponad 100 samochodów od Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

Pracownik Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim oraz słupski przedsiębiorca zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy Delegatury CBA w Gdańsku w chwilę po przekazaniu korzyści majątkowej.

Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) i Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) zatrzymali 45 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej.600 firm jest podejrzanych o udział w zbrodni fakturowej.Śledztwo nadzoruje Prokuratura Regionalna w Warszawie.

Funkcjonariusze katowickiej Delegatury CBA prowadzą od 2020 roku wspólnie z Prokuraturą Okręgową w Warszawie postępowanie dotyczące działania zorganizowanej grupy przestępczej, która stworzyła piramidę finansową. Ustalenia śledczych wskazują, że spółka brokerska co najmniej w latach 2016-2020 oferowała sprzedaż instrumentów finansowych (głównie obligacji) kilkudziesięciu podmiotów funkcjonujących w różnych branżach, głównie na rynku nieruchomości.

Siatka spółek. Fikcyjne faktury na ponad 25 mln zł. Trzy osoby zatrzymane przez CBA do śledztwa prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Katowicach.

PZPN wydał komunikat dotyczący zatrzymania przez Centralne Biuro Antykorupcyjne jednego z członków zarządu. Związek jednak nie odniósł się do byłego sekretarza generalnego związku Macieja S.

Funkcjonariusze Delegatury CBA we Wrocławiu w ramach śledztwa nadzorowanego przez Prokuraturę Okręgową w Jeleniej Górze zatrzymali dwóch mieszkańców Wrocławia podejrzanych o powoływanie się na wpływy w Urzędzie Miejskim Wrocławia i podejmowanie się pośrednictwa w załatwieniu spraw administracyjnych związanych z nieruchomościami należącymi do Gminy Wrocław. Za załatwienie tych spraw domagali się udzielenia im korzyści majątkowych w postaci pieniędzy.

Delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Warszawie pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie prowadzi śledztwo w sprawie przyjęcia korzyści majątkowej przez pracownika Okręgowej Inspekcji Pracy w Warszawie, w związku z pełnioną funkcją publiczną.

Trzy kolejne osoby zatrzymane przez CBA powiększyły grono podejrzanych do sprawy ,,warszawskiej fabryki faktur”. Zatrzymani uczestniczyli w procederze wystawiania ponad 140 fikcyjnych faktur na kwotę ponad 2 mln zł.

Funkcjonariusze warszawskiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali na terenie województwa mazowieckiego kobietę prowadzącą działalność gospodarczą w branży cukierniczej.

Funkcjonariusze CBA zatrzymali trzy osoby uczestniczące w procederze posługiwania się fikcyjnymi fakturami VAT oraz działające na szkodę jednego z banków.

Zarzuty korupcyjne oraz posiadania amunicji bez wymaganego zezwolenia usłyszał samorządowiec zatrzymany przez CBA. Śledztwo jest w toku.

Kolejna osoba wystawiająca fikcyjne faktury zatrzymana przez CBA. Podejrzany usłyszał już zarzuty w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie.

Trzech żołnierzy zatrzymanych podczas czynności prowadzonych wspólnie przez Centralne Biuro Antykorupcyjne i Żandarmerię Wojskową. Zatrzymani usłyszeli w prokuraturze zarzuty korupcyjne oraz oszustwa.

Radomski adwokat oraz promotor bokserski zatrzymani przez CBA. Śledztwo dotyczy płatnej protekcji. Decyzją sądu zatrzymani najbliższe trzy miesiące spędzą w areszcie.

Kolejna wspólna akcja służb w śledztwie dotyczącym działania zorganizowanej grupy przestępczej. 20 osób zatrzymanych, usłyszało już zarzuty w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie. Całkowita wartość faktur wystawionych na rzecz osób ostatnio zatrzymanych przekracza 86 mln zł.

Osiem osób, w tym były prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Zamościu, z zarzutami w związku postępowaniem prowadzonym przez CBA pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Radomiu.

Funkcjonariusze CBA zatrzymali kolejną osobę zamieszaną w proceder wyłudzenia refundacji NFZ na preparat dla niemowląt. W ocenie śledczych NFZ mógł stracić na tym 700 000 zł. Środek na receptę z refundacją kosztował 3 zł, natomiast bez niej – 150 zł.

Osiem osób zamieszanych w korupcyjny proceder przy organizowaniu przetargów na rzecz PGNiG S.A. Oddział w Zielonej Górze zatrzymanych przez CBA. To nowe postępowanie Biura i pierwsza realizacja w tej sprawie.

Pięć osób zatrzymanych w związku ze śledztwem prowadzonym wspólnie przez Centralne Biuro Antykorupcyjne i Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy pod nadzorem Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. Chodzi o wyłudzenie blisko 3 mln zł z programu tzw. tarczy finansowej.

Pełniąca obowiązki Dyrektora Delegatury NIK w Warszawie zatrzymana przez CBA. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Białymstoku.

Funkcjonariusze CBA zatrzymali członka zorganizowanej grupy przestępczej, którego działanie naraziło Skarb Państwa na wyłudzenie podatku VAT w wysokości co najmniej 376 mln zł.