Fałszywe faktury VAT na blisko 1,5 mln zł
Kolejna osoba wystawiająca fikcyjne faktury zatrzymana przez CBA. Podejrzany usłyszał już zarzuty w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie.
Funkcjonariusze łódzkiej Delegatury CBA zatrzymali na terenie województwa mazowieckiego mężczyznę prowadzącego działalność gospodarczą, a także reprezentującego dwa inne podmioty. Zatrzymany w okresie od lipca 2018 r. do marca 2020 r. na terenie Warszawy i innych miejscowości rozliczył w ramach prowadzonej działalności fikcyjne faktury nie odzwierciedlające rzeczywistych zdarzeń gospodarczych na łączną kwotę blisko 1,5 mln zł.
W wyniku powyższej działalności zaniżył należny podatek VAT o kwotę nie mniejszą niż 265 tys. zł, co miało również znaczenie w rozliczeniu podatku PIT.
Ustalenia śledczych wskazują, że zatrzymany współpracował z zatrzymaną wcześniej do sprawy osobą. Mężczyzna usłyszał zarzuty w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie. Prokuratura zastosowała wolnościowe środki zapobiegawcze, w tym dozór Policji i poręczenie majątkowe.
Czynności trwają – badane są kolejne wątki. Lista zatrzymanych oraz zarzutów może ulec wydłużeniu.
