CBA w Łodzi rozbija przestępczą grupę i zabezpiecza ponad 200 mln zł

Według ustaleń śledczych, grupa przestępcza działała w branży obrotu nieruchomościami i przez ponad 9 lat wyprowadzała majątek ze spółek kapitałowych oraz wprowadzała do obrotu nieruchomości i środki pochodzące z przestępstw. Całkowita kwota środków pieniężnych, które były przedmiotem przestępstwa, wynosi ponad 200 mln zł.

W wyniku przeprowadzonej akcji zatrzymanych zostało 17 osób, w tym członkowie zarządu spółek powiązanych ze sobą kapitałowo i osobowo, a także notariusz, który miał pomagać grupie przestępczej. Usłyszeli oni zarzuty uszczupleń podatkowych oraz wyłudzenia dotacji w kwocie około 73 mln zł. Sześciu podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych na okres 3 miesięcy. Wobec pozostałych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego, dozoru oraz zakazu opuszczania kraju.

Śledztwo w tej sprawie jest wielowątkowe, a funkcjonariusze CBA nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono około pół miliona złotych w gotówce oraz pojazdy. Przestępstwa, których dopuścili się zatrzymani, miały duży wpływ na gospodarkę kraju i budżet państwa.