Zaniżali przychody o 40 milionów złotych! Wielkopolska KAS rozbiła oszustwa w firmach transportowych

Funkcjonariusze z Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu ustalili, że właściciele firm zaniżali swoje zobowiązania podatkowe, nie deklarując pełnych przychodów z transakcji z zagranicznymi kontrahentami. W wyniku nielegalnego procederu nie opodatkowano przychodów na kwotę ponad 40 milionów złotych.

23 czerwca br. policjanci przeprowadzili szeroko zakrojoną akcję – przeszukano 9 lokalizacji, zabezpieczając bogaty materiał dowodowy, w tym dokumentację księgową, nośniki danych oraz kopie binarne laptopów i telefonów.

Dodatkowo, na wniosek Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF), zablokowano rachunki bankowe uczestników procederu, zabezpieczając na nich prawie 2,5 miliona złotych.

W podmiotach zamieszanych w oszustwa wszczęto cztery kontrole celno-skarbowe. Czynności prowadzone są pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Poznaniu. Przesłuchano już pięciu świadków.

Sprawa ma charakter rozwojowy i jest intensywnie rozwijana przez funkcjonariuszy KAS. Za tego typu przestępstwa grożą surowe kary finansowe i odpowiedzialność karna.