Funkcjonariusze z Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu ustalili, że właściciele firm zaniżali swoje zobowiązania podatkowe, nie deklarując pełnych przychodów z transakcji z zagranicznymi kontrahentami. W wyniku nielegalnego procederu nie opodatkowano przychodów na kwotę ponad 40 milionów złotych.
23 czerwca br. policjanci przeprowadzili szeroko zakrojoną akcję – przeszukano 9 lokalizacji, zabezpieczając bogaty materiał dowodowy, w tym dokumentację księgową, nośniki danych oraz kopie binarne laptopów i telefonów.
Dodatkowo, na wniosek Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF), zablokowano rachunki bankowe uczestników procederu, zabezpieczając na nich prawie 2,5 miliona złotych.
W podmiotach zamieszanych w oszustwa wszczęto cztery kontrole celno-skarbowe. Czynności prowadzone są pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Poznaniu. Przesłuchano już pięciu świadków.
Sprawa ma charakter rozwojowy i jest intensywnie rozwijana przez funkcjonariuszy KAS. Za tego typu przestępstwa grożą surowe kary finansowe i odpowiedzialność karna.
