Wyprane miliony w handlu sprzętem AGD. Służby zatrzymały członków grupy przestępczej

Kolejne, bo śledztwo w tej sprawie dotyczy już w sumie 30-tu podejrzanych. Dotąd zabezpieczono ich mienie warte ponad 4 i pół miliona złotych. Jedna z zatrzymanych teraz osób podejrzana jest o kierowanie tą grupą. Według ustaleń śledczych – od ok. 5 lat – grupa działała na terenie Mazowsza.

Jej członkowie handlowali m. in. sprzętem AGD, zabawkami czy sprzętem sportowym. Wystawiali fałszywe faktury, a pieniądze wyprowadzane były do krajów azjatyckich. W ten sposób przestępcy wytransferowali ok. 180 milionów złotych, a – dodatkowo – wartość wyłudzonego podatku VAT to wspomniane 19 milionów złotych.

Wśród podejrzanych są obywatele narodowości hinduskiej, ukraińskiej i polskiej. Zatrzymane osoby usłyszały zarzuty i zostały tymczasowo aresztowane.