CBA zatrzymało osiem osób. Śledczy mówią o fikcyjnych fakturach i blisko 36 mln zł strat dla państwa

Funkcjonariusze warszawskiej Delegatury CBA przeprowadzili działania na terenie sześciu województw: podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego, śląskiego, pomorskiego i wielkopolskiego. Zatrzymano cztery kobiety i czterech mężczyzn.

Czynności procesowe realizowano 6 sierpnia oraz 24 września 2026 roku na polecenie Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Wśród zatrzymanych znaleźli się przedsiębiorcy działający w różnych branżach, m.in. transportowej, marketingowej, cateringowej, motoryzacyjnej, kosmetycznej, farmaceutycznej oraz przy produkcji elementów metalowych.

Według ustaleń śledczych osoby te miały korzystać z nierzetelnych faktur VAT wystawianych przez zorganizowaną grupę przestępczą. Dokumenty trafiały następnie do rozliczeń podatkowych i miały służyć do bezprawnego obniżania należnego podatku.

Śledczy badają działalność grupy, która miała funkcjonować w latach 2019–2023 na terenie kilku województw. Jak wynika z materiału zgromadzonego w postępowaniu, proceder mógł narazić Skarb Państwa na uszczuplenie podatku VAT w wysokości co najmniej 35,9 mln zł.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Usłyszeli zarzuty posługiwania się nierzetelnymi fakturami VAT.

Prokurator zastosował wobec podejrzanych środki zapobiegawcze, w tym poręczenia majątkowe o łącznej wartości 60 tys. zł, dozór policji, zakazy kontaktowania się z określonymi osobami oraz zakazy opuszczania kraju połączone z zatrzymaniem paszportów.

Sprawa ma charakter rozwojowy i jest częścią szerszego, wielowątkowego śledztwa dotyczącego uchylania się od opodatkowania oraz podawania nieprawdziwych danych w deklaracjach VAT.

Od początku postępowania CBA zatrzymało już 93 osoby. Śledczy zapowiadają kolejne czynności procesowe.