CBA rozbija grupę wyłudzającą VAT. Straty państwa sięgają 34 milionów złotych

Według ustaleń śledczych, podejrzani mieli brać udział w procederze opartym na wystawianiu i wykorzystywaniu fikcyjnych faktur VAT, które służyły do obniżania zobowiązań podatkowych i uzyskiwania nienależnych zwrotów. Zatrzymania dokonano w miejscach zamieszkania przedsiębiorców, gdzie funkcjonariusze zabezpieczyli dokumentację księgową.

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że grupa działała w latach 2019–2022. W proceder zamieszanych było kilkadziesiąt firm, które pozorowały obrót towarami i usługami. W efekcie Skarb Państwa stracił blisko 34 miliony złotych.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty dotyczące m.in. oszustw skarbowych, składania fałszywych deklaracji podatkowych oraz posługiwania się nierzetelnymi fakturami. Prokuratura zastosowała wobec trzech z nich środki zapobiegawcze – dozór Policji, zakaz opuszczania kraju i zakaz kontaktów między podejrzanymi.

To kolejna odsłona szeroko zakrojonego śledztwa. Od początku postępowania zatrzymano już 68 osób i przedstawiono 169 zarzutów. Funkcjonariusze CBA zapowiadają dalsze działania i nie wykluczają kolejnych zatrzymań.