CBA rozbija grupę wyłudzającą VAT. Straty państwa sięgają 34 milionów złotych
Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało czterech przedsiębiorców działających w branży usługowej na terenie województw mazowieckiego i łódzkiego. Akcja została przeprowadzona 14 października i nadzorowana jest przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie.
Według ustaleń śledczych, podejrzani mieli brać udział w procederze opartym na wystawianiu i wykorzystywaniu fikcyjnych faktur VAT, które służyły do obniżania zobowiązań podatkowych i uzyskiwania nienależnych zwrotów. Zatrzymania dokonano w miejscach zamieszkania przedsiębiorców, gdzie funkcjonariusze zabezpieczyli dokumentację księgową.
Z dotychczasowych ustaleń wynika, że grupa działała w latach 2019–2022. W proceder zamieszanych było kilkadziesiąt firm, które pozorowały obrót towarami i usługami. W efekcie Skarb Państwa stracił blisko 34 miliony złotych.
Zatrzymani usłyszeli zarzuty dotyczące m.in. oszustw skarbowych, składania fałszywych deklaracji podatkowych oraz posługiwania się nierzetelnymi fakturami. Prokuratura zastosowała wobec trzech z nich środki zapobiegawcze – dozór Policji, zakaz opuszczania kraju i zakaz kontaktów między podejrzanymi.
To kolejna odsłona szeroko zakrojonego śledztwa. Od początku postępowania zatrzymano już 68 osób i przedstawiono 169 zarzutów. Funkcjonariusze CBA zapowiadają dalsze działania i nie wykluczają kolejnych zatrzymań.
