W jednym z największych dochodzeń w sprawie prania pieniędzy w historii Singapuru, miejscowa policja przeprowadziła konfiskatę majątku o wartości około 735 mln USD. W akcji skonfiskowano luksusowe nieruchomości, samochody, zegarki, a także sztabki złota, markowe torebki, cenne wina i 17 mln USD w gotówce.
pranie-pieniedzy
Zatrzymanie trzech podejrzanych o pranie pieniędzy w związku z uchylaniem się od płacenia podatku VAT, które miało poważne konsekwencje dla Skarbu Państwa, zostało ogłoszone przez Centralne Biuro Śledcze Policji (CBŚP) oraz Krajową Administrację Skarbową (KAS).
Specjaliści od prania pieniędzy z włoskiej Guardia di Finanza, we współpracy z Europolu i Eurojustem, dokonali przełomowego rozbicia wielkiej siatki legalizującej zyski z handlu narkotykami poprzez handel elektroniką.
Miliony pochodzące m.in. z nielegalnego obrotu substancją służącą do produkcji metamfetaminy przeprane przez członków międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej. Lider grupy podszywał się pod funkcjonariusza Europolu, a jak ustalili policjanci CBŚP przez jego konta bankowe przeszło ponad ćwierć miliarda złotych pochodzących z przestępczej działalności grupy. Do sprawy zatrzymano 5 osób podejrzanych.
Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) i Centralne Biuro Śledcze Policji (CBŚP), pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie, rozbiły kolejną grupę przestępczą.
Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) i Centralne Biuro Śledcze Policji (CBŚP) rozbiły grupę przestępczą. Podejrzani wystawili fikcyjne faktury o szacunkowej wartości co najmniej 112 mln zł. Sprawę prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie.
Dolnośląska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS), Komenda Wojewódzka Policji (KWP) z Radomia, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, zatrzymały kolejne 10 osób, które wystawiały fikcyjne faktury.
Straty wynoszące ponad 2 mln zł mógł ponieść Skarb Państwa, z tytułu wyłudzeń podatku VAT w związku z wystawianiem „pustych” faktur w usługach budowlanych i transportowych. Policjanci CBŚP zatrzymali 7 osób, którym w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie przedstawiono zarzuty.
CBŚP i KAS, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Białymstoku, wyjaśniają jeden z wątków bardzo skomplikowanego śledztwa, w którym występuje już ponad 200 podejrzanych. Tym razem zatrzymano 5 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz pranie pieniędzy.
Funkcjonariusze warmińsko-mazurskiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) i Centralnego Biura Śledczego Policji Zarządu w Olsztynie (CBŚP) zatrzymali 5 osób z grupy przestępczej, która zajmowała się obrotem paliwami i praniem brudnych pieniędzy.