Policjanci CBŚP z Wrocławia wspólnie z Krajowa Administracją Skarbową i Prokuraturą Krajową rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, której członkowie podejrzani są o oszustwa, pranie pieniędzy i przestępstwa karno-skarbowe. Z ustaleń Śledztwa wynika, że Skarb Państwa mógł być narażony na straty sięgające ponad 9,2 mln zł. Członkowie grupy dodatkowo są podejrzani o...
pranie-pieniedy
Prokuratura Okręgowa w Katowicach zamierza postawić zarzut działania w zorganizowanej grupie przestępczej sześciu osobom, w tym bratu komisarz Unii Europejskiej Elżbiety Bieńkowskiej. Grupą, która działała w latach 2012-2018, miał kierować Lech B., były współpracownik unijnej komisarz.
Policjanci wydziału do walki z przestępczością gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie rozbili grupę przestępczą, której członkowie podejrzani są o pranie pieniędzy. Obecnie zatrzymano kolejną, ósmą osobę podejrzaną o udział w tym procederze.
Krakowscy policjanci rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, zajmującą się praniem pieniędzy. Sprawcy zakładali w Polsce rachunki bankowe, na które wpływały z zagranicy środki pieniężne, pochodzące z przestępstw.
Podejrzany o pranie pieniędzy z wykorzystaniem kryptowaluty bitcoin Rosjanin Alexander Vinnik stawił się w Sądzie Najwyższym w Atenach, by usłyszeć wyrok dotyczący swojej apelacji od decyzji o jego ekstradycji do Stanów Zjednoczonych. Vinnik prosił wcześniej o ekstradycję do Rosji, gdzie mógł liczyć na łagodniejszy akt oskarżenia.