Międzynarodowa obława na karuzelę VAT. CBA przeszukało lokale w Polsce na polecenie Prokuratury Europejskiej

W sumie na terenie czterech krajów – Francji, Niemiec, Włoch i Polski – dokonano 16 przeszukań. W Polsce funkcjonariusze Delegatury CBA w Bydgoszczy, przy wsparciu Centralnego Biura Śledczego Policji, przeszukali jeden lokal mieszkalny oraz dwa lokale użytkowe.

Podczas działań zabezpieczono dokumentację, korespondencję oraz mnóstwo sprzętu elektronicznego, w tym komputery, laptopy, serwery, tablety, telefony i nośniki danych.

Powiązania z dużymi sprawami

Śledztwo dotyczy zorganizowanej grupy przestępczej specjalizującej się w oszustwach podatkowych na obrocie sprzętem elektronicznym w obrocie wewnątrzwspólnotowym. Grupa jest powiązana z liderami siatki przestępczej, wobec której Prokuratura Europejska prowadzi już postępowania o kryptonimach "Midas" i "Goliath".

Według ustaleń śledczych, trzech podejrzanych miało wykorzystywać firmy działające w kilku krajach UE do wyłudzania podatku VAT. Schemat polegał na fikcyjnych transakcjach, fałszywych deklaracjach i wykorzystywaniu tzw. znikających podatników (m.in. firm ze Szwecji). W ten sposób grupa miała uniknąć zapłaty ponad 2,6 miliona euro podatku VAT w Niemczech.

Szeroka współpraca służb

W działaniach brały udział:

• Prokuratura Europejska (EPPO) w Hamburgu
• Urząd Śledczy ds. Przestępstw Podatkowych w Norymberdze
• CBA, CBŚP
• Francuski ONAF
• Włoska Guardia di Finanza
• Europol

To kolejne duże międzynarodowe śledztwo EPPO skupione na przestępczości podatkowej wymierzonej w interesy finansowe Unii Europejskiej.

Sprawa pozostaje rozwojowa. Na razie nie ujawniono nazwisk zatrzymanych ani podejrzanych.