Międzynarodowa obława na karuzelę VAT. CBA przeszukało lokale w Polsce na polecenie Prokuratury Europejskiej
Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego przeprowadzili przeszukania w ramach dużego międzynarodowego śledztwa dotyczącego wyłudzania podatku VAT. Akcja odbyła się na polecenie Prokuratury Europejskiej w Hamburgu.
W sumie na terenie czterech krajów – Francji, Niemiec, Włoch i Polski – dokonano 16 przeszukań. W Polsce funkcjonariusze Delegatury CBA w Bydgoszczy, przy wsparciu Centralnego Biura Śledczego Policji, przeszukali jeden lokal mieszkalny oraz dwa lokale użytkowe.
Podczas działań zabezpieczono dokumentację, korespondencję oraz mnóstwo sprzętu elektronicznego, w tym komputery, laptopy, serwery, tablety, telefony i nośniki danych.
Powiązania z dużymi sprawami
Śledztwo dotyczy zorganizowanej grupy przestępczej specjalizującej się w oszustwach podatkowych na obrocie sprzętem elektronicznym w obrocie wewnątrzwspólnotowym. Grupa jest powiązana z liderami siatki przestępczej, wobec której Prokuratura Europejska prowadzi już postępowania o kryptonimach "Midas" i "Goliath".
Według ustaleń śledczych, trzech podejrzanych miało wykorzystywać firmy działające w kilku krajach UE do wyłudzania podatku VAT. Schemat polegał na fikcyjnych transakcjach, fałszywych deklaracjach i wykorzystywaniu tzw. znikających podatników (m.in. firm ze Szwecji). W ten sposób grupa miała uniknąć zapłaty ponad 2,6 miliona euro podatku VAT w Niemczech.
Szeroka współpraca służb
W działaniach brały udział:
- Prokuratura Europejska (EPPO) w Hamburgu
- Urząd Śledczy ds. Przestępstw Podatkowych w Norymberdze
- CBA, CBŚP
- Francuski ONAF
- Włoska Guardia di Finanza
- Europol
To kolejne duże międzynarodowe śledztwo EPPO skupione na przestępczości podatkowej wymierzonej w interesy finansowe Unii Europejskiej.
Sprawa pozostaje rozwojowa. Na razie nie ujawniono nazwisk zatrzymanych ani podejrzanych.
