KAS i CBŚP zatrzymały 19 osób, które wystawiały fikcyjne faktury

Funkcjonariusze KAS i CBŚP, pod nadzorem Prokuratury Krajowej w Szczecinie, zatrzymali członków zorganizowanych grup przestępczych, które wystawiały fikcyjne faktury. Zatrzymania są konsekwencją spraw prowadzonych od 2022 r., w których do tej pory status podejrzanego otrzymało 149 osób.

Proceder polegał na wprowadzaniu do obrotu gospodarczego fikcyjnych faktur VAT, poświadczających nieprawdę w zakresie obrotu towarami i usługami.

Zatrzymani to wystawcy i odbiorcy fikcyjnych faktur, a także księgowy i osoby pełniące inne role w grupie przestępczej.

Funkcjonariusze KAS i CBŚP przeszukali miejsca zamieszkania podejrzanych, siedziby spółek i biur rachunkowych na terenie województw: mazowieckiego, lubelskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego. Zatrzymano 19 osób oraz zabezpieczono dokumentację księgową, sprzęt komputerowy, telefony komórkowe, nośniki danych i gotówkę ponad 140 tys. zł.

Zatrzymanym przedstawiono 29 zarzutów, m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy oraz wystawiania i posługiwania się fikcyjnymi fakturami VAT.

Na poczet przyszłych zobowiązań zabezpieczono majątek wartości ponad 25 mln zł, w tym m.in. nieruchomości.

Wobec zatrzymanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci  poręczeń majątkowych, dozoru Policji i zakazu kontaktu ze współpodejrzanymi. Decyzją sądu jeden z podejrzanych został tymczasowo aresztowany.

Sprawę prowadzi Kujawsko-Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Toruniu i CBŚP, pod nadzorem Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie.

Sprawa ma charakter rozwojowy.