Grupa przestępcza fałszowała faktury. KAS zatrzymała 7 osób

Członkowie grupy przestępczej fałszowali faktury.
Budżet państwa stracił 30 mln zł.

Dzięki współpracy dolnośląskiej KAS i Dolnośląskiego Pionu Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej we Wrocławiu postawiono zarzuty 7 osobom.

Członkowie grupy stworzyli sieć firm transportowych. Firmy wystawiały i wprowadzały do obiegu gospodarczego „puste” faktury, które dokumentowały fikcyjne transakcje.

Zatrzymane osoby to 4 współwłaścicieli spółki, 2 „prezesów” spółek fasadowych (obcokrajowiec i bezdomny) oraz księgowa.

Działalność grupy naraziła budżet państwa na stratę 30 mln zł.

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z dolnośląskiej KAS zabezpieczyli majątek podejrzanych, w tym gotówkę, pojazdy, nieruchomości oraz środki na rachunkach bankowych o wartości blisko 26 mln zł.

Sąd Rejonowy, na wniosek Prokuratora, tymczasowo aresztował 6 osób na okres 3 miesięcy. Podejrzani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy oraz oszustwa skarbowego. Grozi im od 5 do 25 lat pozbawienia wolności.

Śledztwo prowadzi Dolnośląski Urząd Celno-Skarbowy we Wrocławiu, pod nadzorem Dolnośląskiego Pionu Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej.

Prokuratura nie wyklucza kolejnych zatrzymań.