"Faktury-widma" za 15 milionów. CBŚP i skarbówka rozbiły grupę oszustów VAT-owskich – pięć nowych aresztowań

Akcja przeprowadzona była na zlecenie Prokuratury Regionalnej w Szczecinie. Zatrzymani – po przewiezieniu do prokuratury – usłyszeli zarzuty zarówno z kodeksu karnego, jak i kodeksu karnego skarbowego. Według ustaleń śledczych podejrzani brali udział w procederze tworzenia i "prania" ponad 350 nierzetelnych faktur na łączną kwotę przekraczającą 15 milionów złotych.

Skala uszczupleń budżetowych jest ogromna – sama strata w podatku VAT wyniosła blisko 3 miliony złotych. Dodatkowo prokuratura zarzuca zatrzymanym pranie brudnych pieniędzy – w tej części chodzi o kwotę przekraczającą 10 milionów złotych.

Najsurowsza możliwa kara, jaką grozi za te przestępstwa, to pozbawienie wolności od 3 do nawet 20 lat.

Śledztwo trwa od lutego 2025 roku i cały czas się rozrasta. Do tej pory zarzuty usłyszało już 45 osób – wśród nich zarówno osoby stojące na czele grupy, jak i jej szeregowi członkowie. Zatrzymania z 11 marca to dopiero kolejny etap operacji, a prokuratura zapowiada dalsze działania.

"To klasyczny schemat karuzeli VAT-owskiej – fikcyjne transakcje, puste faktury, szybkie transfery pieniędzy i wyłudzenia zwrotu podatku" – komentują nieoficjalnie osoby zbliżone do śledztwa.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań, przeszukań i zabezpieczeń majątku – zarówno w Warszawie, jak i w innych regionach kraju.