CBŚP rozbiło mafię VAT – ponad 140 osób z zarzutami, kolejne zatrzymania w Warszawie i Skierniewicach

Według ustaleń, grupa działała w latach 2018–2023 na terenie kilku województw. Mechanizm oszustwa opierał się na wystawianiu fikcyjnych faktur VAT, których łączna wartość przekroczyła 175 milionów złotych. Dokumenty trafiały do kolejnych podmiotów gospodarczych, co pozwalało sztucznie zawyżać koszty i zaniżać podstawę opodatkowania. Straty dla budżetu państwa oszacowano na ponad 34 miliony złotych.

W proceder zaangażowane były firmy pełniące różne role: tzw. "słupy", które wystawiały wyłącznie nierzetelne faktury, "bufory" pośredniczące w ich obrocie, a także podmioty będące końcowymi odbiorcami fałszywych dokumentów. Śledczy ustalili również, że członkowie grupy zajmowali się praniem pieniędzy pochodzących z przestępczej działalności.

Ostatnia odsłona śledztwa to akcja CBŚP przeprowadzona w Warszawie i Skierniewicach, w ramach której zatrzymano osiem osób w wieku od 33 do 52 lat. Jak ustalono, podejrzani pełnili rolę odbiorców fałszywych faktur i odpowiadają za straty Skarbu Państwa rzędu co najmniej 3 milionów złotych.

Łącznie w całej sprawie zarzuty dotyczą udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw podatkowych, prania brudnych pieniędzy oraz przestępstw karnoskarbowych. Funkcjonariusze zabezpieczyli mienie podejrzanych o wartości kilku milionów złotych, a część nielegalnie uzyskanych środków udało się odzyskać. Część zatrzymanych, składając korekty, zwróciła już wyłudzone kwoty.

Śledczy zaznaczają, że to nie koniec działań. Sprawa ma charakter rozwojowy, a kolejne zatrzymania i zarzuty są tylko kwestią czasu.