pranie pieniedy

Po wielu miesiącach intensywnych działań śledczych zakończyło się rozbudowane postępowanie prowadzone przez Centralne Biuro Antykorupcyjne pod nadzorem Prokuratura Okręgowa w Krakowie. Do Sąd Okręgowy w Krakowie trafił akt oskarżenia obejmujący osiem osób, którym zarzuca się m.in. korupcję, oszustwa podatkowe oraz pranie pieniędzy na wielką skalę.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC) we współpracy z Prokuraturą Regionalną w Łodzi i Służbą Celno-Skarbową rozbili międzynarodową grupę przestępczą specjalizującą się w praniu pieniędzy pochodzących z masowych oszustw finansowych. W ubiegłym tygodniu na terenie sześciu województw (wielkopolskiego, dolnośląskiego, mazowieckiego, małopolskiego, śląskiego i pomorskiego) zatrzymano 13 osób w wieku od 23 do 57 lat – Polaków, Ukraińców i Białorusinów.

Policjanci ze specjalnej grupy operacyjno-procesowej, działając pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Katowicach, kontynuują jedno z największych w kraju śledztw dotyczących działalności tzw. mafii śmieciowej. Sprawa obejmuje funkcjonowanie zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się nielegalnym obrotem odpadami, oszustwami, praniem pieniędzy oraz przestępstwami o charakterze gospodarczym, środowiskowym i korupcyjnym.

Centralne Biuro Śledcze Policji pod nadzorem Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Szczecinie od kilku lat prowadzi jedno z największych śledztw dotyczących wyłudzeń podatku VAT. Sprawa ma charakter rozwojowy, a jej skala budzi ogromne poruszenie – zarzuty usłyszało już ponad 140 osób, a Skarb Państwa miał stracić dziesiątki milionów złotych.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zlikwidowali agencję towarzyską działającą pod szyldem klubu nocnego w Rybniku. W wyniku operacji zatrzymano trzy osoby podejrzane o prowadzenie nielegalnego procederu związanego z prostytucją oraz praniem pieniędzy. Za działalnością stało małżeństwo, które — jak ustalili śledczy — kierowało zorganizowaną grupą przestępczą.

Tym razem zatrzymano 9 osób, podejrzanych m.in. o udział w grupie przestępczej, pranie pieniędzy pochodzących z przestępstw czy nieuiszczenie należnych podatków. Dodatkowo dwóm osobom grozi odpowiedzialność za popełnienie tzw. zbrodni vatowskiej.

Policjanci do walki z Cyberprzestępczością dolnośląskiej komendy zatrzymali kolejną osobę podejrzaną o udział w grupie przestępczej i pranie pieniędzy pochodzących z oszustw.

Funkcjonariusze Delegatury CBA w Warszawie prowadzą pod nadzorem Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie śledztwo dotyczące podejrzenia zakłócania przetargów publicznych prowadzonych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. W toku prowadzonych czynności ujawniono szereg nieprawidłowości związanych między innymi z wpływaniem na rozstrzygnięcia prowadzonych przetargów, udzieleniem korzyści majątkowych pracownikom Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a także z wystawianiem nierzetelnych faktur w obrocie gospodarczym.

Kolejna grupa przestępcza wytwarzająca tzw. dokumentację kosztową rozbita przez CBŚP i PK. Tym razem przedmiotem sprzedaży różnych podmiotów gospodarczych były usługi budowlane, outsourcing, wynajem pojazdów czy pośrednictwo w zatrudnieniu. W wyniku działania grupy Skarb Państwa mógł stracić 76 mln zł. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono m.in. 7 luksusowych samochodów. W trakcie śledztwa wsparcia udzielali funkcjonariusze KAS.

Blisko 80 policjantów CBŚP i KGP wzięło udział w akcji rozbicia zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie podejrzani są o produkcję fałszywych dokumentów. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Regionalna w Białymstoku. Według śledczych grupa mogła wyprodukować co najmniej kilkanaście tysięcy fałszywych dokumentów, które trafiały głównie do krajów Unii Europejskiej. Zatrzymani są również podejrzani o „wypranie” ponad 5 mln zł.

CBŚP pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Katowicach prowadzi śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie podejrzani są o przestępstwa gospodarcze oraz pranie pieniędzy. W ramach akcji zatrzymano 7 osób. Dotychczas ustalono już co najmniej 308 pokrzywdzonych. Są to inwestorzy, których doprowadzono do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie co najmniej 50 mln zł.

CBŚP zatrzymało 5 osób podejrzanych o udział grupie przestępczej działającej na rynku paliw, w tym podejrzanego o kierowanie tą grupą. Narażenia na uszczuplenia podatkowe w wyniku jej działania mogły wynieść blisko 30 mln zł. W sprawie czynności kontrolne wykonywał także Wielkopolski Urząd Celno-Skarbowy w Poznaniu. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Regionalna w Poznaniu.

Mężczyzna bardzo dobrze znany funkcjonariuszom od wielu lat, tym razem znowu jest podejrzany o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, a także o pranie pieniędzy i popełnienie przestępstw ekonomicznych. Podczas akcji, prowadzonej przez CBŚP i dolnośląską KAS zatrzymano 3 osoby. W dolnośląskim wydziale zamiejscowym Prokuratury Krajowej zatrzymanym przedstawiono zarzuty m.in. prania pieniędzy. Decyzją sądu wszystkich zatrzymanych tymczasowo aresztowano.

CBŚP uderzyło w grupę, której członkowie podejrzani są o wyłudzenie niemal 7 mln zł nienależnego zwrotu podatku VAT. Policjanci wspólnie z Prokuraturą Regionalną w Lublinie prowadzą śledztwo, w którym występuje łącznie już 30 podejrzanych. Działania służb, m.in. funkcjonariuszy KAS zapobiegły wyłudzeniu blisko 1,5 mln zł. Tym razem do sprawy zatrzymano 5 osób.

Policjanci CBŚP z Wrocławia wspólnie z Krajowa Administracją Skarbową i Prokuraturą Krajową rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, której członkowie podejrzani są o oszustwa, pranie pieniędzy i przestępstwa karno-skarbowe. Z ustaleń Śledztwa wynika, że Skarb Państwa mógł być narażony na straty sięgające ponad 9,2 mln zł. Członkowie grupy dodatkowo są podejrzani o oszustwa na kwotę ok. 10 mln zł na szkodę niemieckich firm.

Prokuratura Okręgowa w Katowicach zamierza postawić zarzut działania w zorganizowanej grupie przestępczej sześciu osobom, w tym bratu komisarz Unii Europejskiej Elżbiety Bieńkowskiej. Grupą, która działała w latach 2012-2018, miał kierować Lech B., były współpracownik unijnej komisarz.

Policjanci wydziału do walki z przestępczością gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie rozbili grupę przestępczą, której członkowie podejrzani są o pranie pieniędzy. Obecnie zatrzymano kolejną, ósmą osobę podejrzaną o udział w tym procederze.

Krakowscy policjanci rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, zajmującą się praniem pieniędzy. Sprawcy zakładali w Polsce rachunki bankowe, na które wpływały z zagranicy środki pieniężne, pochodzące z przestępstw.