Ogłoszenie to jest wynikiem wieloletniego śledztwa prowadzonego przez prokuraturę amerykańską w sprawie naruszeń przepisów przeciwko praniu brudnych pieniędzy przez Binance.
Obsługiwanie Klientów Objętych Sankcjami
Śledztwo wykazało, że Binance świadomie obsługiwała klientów objętych międzynarodowymi sankcjami, w tym z Rosji, Korei Północnej, Iranu oraz okupowanej Ukrainy. Firma również umożliwiała hakerom, sprzedającym dziecięcą pornografię oraz terrorystom z Al-Kaidy, Państwa Islamskiego i Hamasu, wykorzystywanie swojej platformy do prania pieniędzy.
Wysokie Kary i Rezygnacja Zhao
W ramach ugody, Changpeng Zhao oraz dyrektor ds. zgodności z regulacjami Samuel Lim usłyszeli zarzuty karne i przyznali się do winy. Zhao zrezygnował ze stanowiska. Firma Binance zostanie obciążona karą w wysokości 4,3 miliarda dolarów, co jest jedną z największych kar nałożonych na korporację w historii Stanów Zjednoczonych. Zhao osobiście zobowiązał się do zapłaty 50 milionów dolarów.
Binance w Kontekście Innych Giełd Kryptowalut
To nie pierwszy przypadek, gdy duża giełda kryptowalut popada w konflikt z prawem. Podobny los spotkał wcześniej FTX i jej założyciela Sama Bankmana-Frieda, który został skazany za oszustwa i kradzież pieniędzy inwestorów.
Wypowiedzi Merricka Garlanda i Janet Yellen
Podczas wspólnej konferencji prasowej, prokurator generalny Merrick Garland i szefowa resortu finansów Janet Yellen podkreślili wagę ugody jako wyniku starannie prowadzonego śledztwa. Garland zwrócił uwagę na to, jak wiedza o nielegalnych działaniach była powszechna w Binance, cytując przykład żartu pracownika firmy o praniu pieniędzy z narkotyków.