Przeszukania biur Deutsche Bank we Frankfurcie
Około 170 policjantów, prokuratorów i inspektorów podatkowych przeszukało w biura Deutsche Bank we Frankfurcie. Powodem akcji służb są podejrzenia o pranie brudnych pieniędzy.
Bank powinien był zgłosić podejrzenie prania brudnych pieniędzy w odpowiednim czasie. Już na początku istnienia tych relacji biznesowych istniały wskazania na możliwość prania brudnych pieniędzy. Te podejrzenia nie zostały jednak wówczas zgłoszone, a dopiero po publikacji „Panama Papers” - relacjonowała Nadja Niesen, rzeczniczka prokuratury we Frankfurcie.
Śledczy zajmują się działalnością dwóch pracowników Deutsche Bank, którzy mieli pomagać klientom zakładać firmy w rajach podatkowych w celu ukrycia nielegalnych dochodów.
