“Operacja CBŚP: rozbito gang wyłudzający pieniądze od samorządów!”

Sprawcy podszywali się pod pracowników banków i posługując się skrzynkami poczty elektronicznej o adresach łudząco podobnych do domen bankowych, oferowali preferencyjne warunki lokat terminowych. Następnie przyjmowali wpłacone przez urzędy pieniądze na przygotowane rachunki założone na tzw. „słupy”. Skradzione pieniądze inwestowali w zakup kryptowalut lub wypłacali w bankomatach. Ustalono, że oszuści podejmowali działania względem 93 urzędów miast, gmin i starostw powiatowych. Ostrożność dysponujących funduszami oraz ostrzeżenie przez funkcjonariuszy Zarządu w Łodzi CBZC skutkowały przerwaniem negocjacji, co uchroniło kolejne urzędy przed utratą środków.

W sprawie zatrzymano 17 podejrzanych oraz ogłoszono zarzuty 5 urzędnikom o czyny związane z przekroczeniem uprawnień lub niedopełnieniem obowiązków.  Wobec 13 członków zorganizowanej grupy przestępczej zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Do chwili obecnej dokonano zabezpieczenia mienia na kwotę przekraczającą 11 milionów złotych. Policjanci zabezpieczyli u podejrzanych pieniądze oraz mienie ruchome w postaci m.in. sztabek srebra, kolekcji złotych monet, zegarków o łącznej wartości 300 000 złotych. Ponadto zatrzymano kilkadziesiąt komputerów, dysków twardych, telefonów, tabletów, kart SIM, a także obszerną dokumentację bankową.

Śledczy zidentyfikowali wszystkie osoby biorące udział w grupie przestępczej. Ich zatrzymanie było możliwe dzięki rzetelnej analizie oraz wytrwałej pracy funkcjonariuszy. Wśród inicjatorów procederu były osoby o wieloletnim doświadczeniu w oferowaniu usług finansowych dla sektora korporacyjnego. Podejrzani posiadali dużą wiedzę związaną z kryptowalutami. Jeden z nich po oszustwie utworzył i wprowadził na rynek własną kryptowalutę. Z ustaleń wynika również, że część środków pochodzących z przestępstw była lokowana w nieruchomości w krajach Europy Zachodniej.

Funkcjonariusze Zarządu w Łodzi CBZC wspólnie z Prokuraturą Regionalną w Łodzi analizując zebrane w sprawie dowody wpadli na trop kolejnych, wcześniej nieznanych oszustw realizowanych przez członków tej samej grupy przestępczej. Pozwoliło to na ujawnienie i uniemożliwienie przejęcia kolejnych rachunków bankowych spółek przez podstawione osoby.

Wszyscy użytkownicy sieci powinni zachować ostrożność i starać się weryfikować komu powierzają pieniądze. Ze szczególną dozą ostrożności należy podchodzić do kwestii związanych z inwestowaniem z gwarancją uzyskania szybkich i atrakcyjnych zysków.